Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5. ИНН эмитента: 5260148520. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров – 9 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 9 членов Совета директоров Общества. Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа. Решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа согласно Приложению №1. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.nsk.elektra.ru ) не позднее «30» июля 2015 года. ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго НН» согласно Приложению №2. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Решение: 1. Утвердить договор с регистратором Общества на оказание услуг по рассылке бюллетеней для голосования и осуществлению функций счётной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению №3. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» Ситдикову В.Х. заключить договор с регистратором Общества на условиях, указанных в Приложении №3. ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение: Утвердить смету затрат, связанную с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению №4. ВОПРОС №5: Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика. Решение: Определить цену выкупа голосующих акций ПАО «ТНС энерго НН» по требованию акционеров согласно отчёту независимого оценщика (Приложение №5) в размере 838 (восемьсот тридцать восемь) рублей 78 копеек. ВОПРОС №6: Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». Решение: 1. Одобрить заключение крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению об открытии Кредитной линии № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. (далее по тексту - Соглашение), заключаемому между Банком ВТБ (Открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» на следующих условиях: Кредитор – Банк ВТБ (Открытое акционерное общество); Заемщик - Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород»; Лимит задолженности по Кредитной линии: 3 800 000 000 (Три миллиарда восемьсот миллионов) рублей 00 копеек; 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющему директору ПАО «ТНС энерго НН» В.Х. Ситдикову от имени Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» заключить Дополнительное соглашение к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. на условиях, указанных в настоящем решении. ВОПРОС №7: О предварительном рассмотрении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции согласно Приложению №6. ВОПРОС №8: О предварительном рассмотрении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции согласно Приложению №7. ВОПРОС №9: О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции согласно Приложению №8. ВОПРОС №10: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества: 1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №9. 2. Распространить действие Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции на отношения, возникшие с 01 января 2015 года. ВОПРОС №11: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно Приложению №10. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/260 от 21 июля 2015 г. 3. Подпись: 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: _______________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: 21 июля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.