Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 декабря 2014 года, №15/337 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об использовании средств из фонда накопления Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить смету использования средств из фонда накопления Общества согласно Приложению №1. Голосовали «за» – 8 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - 1 (Сойфер М.В.) «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об одобрении договора на проведение комплекса мер по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, снижения издержек на осуществление текущей деятельности ОАО «Самараэнерго» между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена договора между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса мер по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, снижения издержек на осуществление текущей деятельности ОАО «Самараэнерго» не может превышать 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей, включая НДС. 2. Одобрить договор между Обществом и ООО «Энергия развития, аудит» на проведение комплекса мер по повышению качества бизнес-планирования, обеспечения устойчивого финансово-экономического состояния, снижения издержек на осуществление текущей деятельности ОАО «Самараэнерго», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в том числе следующие существенные условия: Стороны договора: ОАО «Самараэнерго» - Заказчик, ООО «Энергия развития, аудит» - Исполнитель; Предмет договора: оказание следующих услуг - участие в процессе формирования бизнес-плана Общества, участие в процессе контроля исполнения бизнес – плана Общества, аудит бизнес-процессов Общества, выработка оптимизационных мероприятий, мониторинг финансово-экономического состояния ОАО «Самараэнерго», консультирование и предоставление рекомендаций в области регулирования тарифов на электрическую энергию и мощность. Цена договора: не может превышать 24 000 000 рублей, включая НДС. Срок действия договора: с 01.01.2015 года до 31.12.2015 года. Голосовали «за» – 7 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В.) «против» - нет «воздержался» - 1 (Сойфер М.В.) Решение по данному вопросу принимается в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Голос С.А. Шашкова не учитывается при подсчете голосов, так как данный член Совета директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не является независимым директором, а также признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об одобрении соглашения о продлении действия коллективного договора на 2015 год, а также о внесении изменений в коллективный договор. РЕШЕНИЕ: Одобрить условия соглашения о продлении действия коллективного договора на 2015 год, и о внесении изменений в коллективный договор в соответствии с Приложением №2. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об утверждении Плана закупки товаров (работ, услуг) ОАО «Самараэнерго» на 2015 год и Плана закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции, лекарственных средств ОАО «Самараэнерго» на 2015-2017 г.г. РЕШЕНИЕ: Утвердить План закупки товаров (работ, услуг) ОАО «Самараэнерго» на 2015 год и План закупки инновационной продукции, высокотехнологической продукции, лекарственных средств ОАО «Самараэнерго» на 2015-2017 г.г., в соответствии с Приложением №3. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2014 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана ОАО «Самараэнерго» за 3 квартал (9 месяцев) 2014 года со следующими показателями: Ключевые показатели эффективности: Квартальные показатели: 1.Уровень реализации (нарастающим итогом) - выполнен. 2.Маржинальный доход (нарастающим итогом) – выполнен. 3.Лимит собственных затрат (нарастающим итогом) – выполнен. 4.Лимит расходов из прибыли (нарастающим итогом) – выполнен. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Начальник правового управления Л.В. Радаева 3.2. Дата: 31.12.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.