Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 3: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 5 п.5.1: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. п.5.2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. п.5.3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 7: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 8: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 6 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1. Вопрос № 11: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-1. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Гайрабекова Бислана Исановича. ВОПРОС № 2: Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» Завалко Максима Валентиновича. ВОПРОС № 3: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 2015-2016 корпоративный год. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2015-2016 корпоративный год согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 4: Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Определить стоимость услуг Аудитора Общества ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства» по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. в размере – 729 291 (семьсот двадцать девять тысяч двести девяносто один) рубль 00 копеек, НДС не облагается. ВОПРОС № 5: Об определении кредитной политики Общества: 5.1. Об утверждении Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 2. 5.2. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 3 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 3 квартал 2015 года в размере не более чем на 6 (шесть) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка России в соответствии с п. 2.2. Положения о кредитной политике Общества. 5.3. Об утверждении скорректированного Плана заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный План заимствования ОАО «Красноярскэнергосбыт» на 2 квартал 2015 года согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 6: Об утверждении Регламента организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 09.07.2013 (протокол № 99 от 11.07.2013). 2. Утвердить Регламент организации и проведения экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества в новой редакции согласно Приложению № 4. ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Методику определения стоимости жизненного цикла продукции, являющейся предметом закупки, согласно Приложению № 5. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить применение закрепленных в Методике подходов в рамках проводимых технико-экономических обоснований планируемых и реализуемых инвестиционных проектов. ВОПРОС № 8: Об определении цены лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена лицензионного договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на программу для ЭВМ), заключаемого между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость материального носителя с экземпляром программы для ЭВМ. ВОПРОС № 9: Об одобрении лицензионного договора между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить лицензионный договор между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «ЭСКБ» (далее – Договор) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Лицензиат – ОАО «Красноярскэнергосбыт»; Лицензиар – ООО «ЭСКБ». Предмет Договора: Лицензиар, являясь обладателем исключительных прав на программу для ЭВМ «Автоматизация расчетов с физическими лицами за потребление электрической энергии» (далее – «Программа»), передает Лицензиату неисключительные права на использование (простую неисключительную лицензию) Программы. Неисключительные права на использование Программы, передаваемые по Договору, включают в себя право на установку и использование Программы путем ее воспроизведения (инсталляции, запуска, отображения), а также право на доработку Программы (за исключением вскрытия, декомпилирования и деассемблирования) и последующей регистрации на Лицензиата прав на доработанный программный продукт. Цена Договора: Цена Договора (размер вознаграждения за передачу неисключительных прав на Программу) составляет 45 000 (Сорок пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно подп.26 п. 2 ст. 149 НК РФ) и включает в себя стоимость материального носителя с экземпляром Программы. Срок действия лицензии: Неисключительные права на использование Программы передается Лицензиаром Лицензиату на срок действия исключительного права на Программу. ВОПРОС № 10: Об определении цены дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Определить, что цена поставки электрической энергии (мощности) по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+» с учетом дополнительного соглашения составляет 95 944 776 (девяносто пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 14 635 643 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шесть сорок три) рубля 96 копеек. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г. между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение к договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 между ОАО «Красноярскэнергосбыт» и ЗАО «МАРЭМ+» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Поставщик – ЗАО «МАРЭМ+». Покупатель - ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Соглашения: В связи с изменением состава точек поставки, в отношении которых осуществляется продажа электрической энергии и мощности по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014г., Стороны вносят изменения в пункты, регулирующие порядок определения фактических объемов и стоимости поставленной электроэнергии (мощности), а также пересматривают договорные объемы и стоимость поставки электроэнергии (мощности) на 2015 год. Стоимость электроэнергии (мощности): Договорная стоимость поставки электрической энергии (мощности) на 2015 год определяется Сторонами в приложении № 3 к дополнительному соглашению и составляет 53 596 030 (пятьдесят три миллиона пятьсот девяносто шесть тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 8 175 665 (восемь миллионов сто семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 60 копеек. Цена поставки электрической энергии (мощности) по договору купли - продажи электрической энергии (мощности) № 015-2/8 от 23.05.2014 г. с учетом дополнительного соглашения составляет 95 944 776 (девяносто пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот семьдесят шесть) рублей 91 копейка, в том числе НДС 14 635 643 (четырнадцать миллионов шестьсот тридцать пять тысяч шесть сорок три) рубля 96 копеек. Срок действия Соглашения: с 01.07.2015г. по 31.12.2015г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 19.06.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 122 от 23.06.2015 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ОАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” июня 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.