Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых годовым Общим собранием акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» 25 июня 2014 года в форме собрания (совместного присутствия) состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада». Место проведения собрания: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница «Октябрьская». Время проведения собрания: 12 часов 00 минут. Повестка дня годового Общего собрания акционеров: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Формулировки решений, принятых годовым Общим собранием акционеров: По первому вопросу: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год. 2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: Наименование показателей (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 300 338 Распределить на: Резервный фонд 15 017 Прибыль на развитие 208 692 Дивиденды 76 629 Покрытие убытков прошлых лет – 3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0008 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09.07.2014. По второму вопросу: Избрать Совет директоров Общества в составе (должность на момент выдвижения кандидата): 1. Жолнерчик Светлана Семеновна – заместитель Генерального директора ОАО «Россети». 2. Эрдыниев Антон Александрович – заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России. 3. Лаврова Марина Александровна – начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети». 4. Софьин Владимир Владимирович – Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети». 5. Чевкин Дмитрий Александрович – Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети». 6. Саух Максим Михайлович – начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети». 7. Титов Сергей Геннадьевич – Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада». 8. Дронова Татьяна Петровна – заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз». 9. Жариков Алексей Николаевич – Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка». 10. Покровский Сергей Вадимович – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов. 11. Филькин Роман Алексеевич – Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.». По третьему вопросу: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе (должность на момент выдвижения кандидата): 1. Лелекова Марина Алексеевна – Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 2. Кириллов Артем Николаевич – начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 3. Гусева Елена Юрьевна – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 4. Малышев Сергей Владимирович – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». 5. Очиков Сергей Иванович – ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети». По четвертому вопросу: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». По пятому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По шестому вопросу: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По седьмому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества Общества в новой редакции. По восьмому вопросу: Решение не принято. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению М.В. Кошелев (по доверенности от 06.06.2014 № 94) Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.