Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Полюс 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 3 стр. 1 каб. 801 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1068400002990 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703389295 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55192-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832; https://polyus.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.05.2022 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня в соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решения приняты. 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» – принято следующее решение: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества Паланкоева Ахмета Магомедовича в соответствии с полученным от акционера Общества – ООО «Группа АКРОПОЛЬ», владеющего 29,99% голосующих акций ПАО «Полюс», предложением о выдвижении кандидата в Совет директоров Общества. По второму вопросу повестки дня: О кандидатах в Совет директоров ПАО «Полюс» – принято следующее решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Полюс» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс» 06 июня 2022 года (далее – «внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Полюс») следующих кандидатов: 1) Андроновская Юлия Николаевна 2) Востоков Алексей Александрович 3) Дроздов Виктор Игоревич 4) Ицков Феликс Юрьевич 5) Паланкоев Ахмет Магомедович 6) Писаренко Станислав Геннадьевич 7) Полин Владимир Анатольевич 8) Румянцев Антон Борисович 9) Стискин Михаил Борисович 2. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за избрание предложенных кандидатов в Совет директоров ПАО «Полюс» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс». По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня, а также формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Полюс» – принято следующее решение: 1. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс» согласно Приложению № 1. Рекомендовать акционерам ПАО «Полюс» голосовать за предложенные проекты решений. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Полюс», а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Полюс», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 2). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 11 мая 2022 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 мая 2022 года, № 07-22/СД. 2.4. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, сведения о виде, категории (типе), серии (при наличии) и иных идентификационных признаков ценных бумаг, указанных в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные ПАО «Полюс», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55192-Е, дата государственной регистрации 27 апреля 2006 года; ISIN RU000A0JNAA8. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 61/Д-PZ/22 от 03.02.2022 г.) А.Л. Опенкина 3.2. Дата 12.05.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.