Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «18» августа 2021 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): 2.4.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№ 1–7 составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания №№ 1–7, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам повестки дня Общего собрания №№ 1–7 составляет 387 237 615 128 голосов. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания №№ 1–7 имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 2. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 3. Об объявленных акциях и утверждении положений Устава Общества об объявленных акциях. 4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества.»: «ЗА»: 387 237 615 128 голосов (95,67% от голосов всех акционеров – владельцев акций Общества). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить Устав Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.6.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 2 «О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным»: «ЗА»: 387 237 615 128 голосов (95,67% от голосов всех акционеров – владельцев акций Общества). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. В связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование» в редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании. В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация Устава Публичного акционерного общества «Группа Ренессанс Страхование», а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.». 2.6.3. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 3 «Об объявленных акциях и утверждении положений Устава Общества об объявленных акциях»: «ЗА»: 387 237 615 128 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Установить общее количество объявленных акций в размере 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 9,88 рубля (девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные обыкновенные акции в количестве 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 9,88 рубля (девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая. Объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества. Утвердить (подтвердить) принятие решения по вопросу повестки дня № 1 об утверждении Устава Общества в новой редакции в целях его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, в том числе содержащего положения об объявленных акциях Общества, а именно пункт 6.4 такой новой редакции Устава с формулировкой: «Общество вправе размещать обыкновенные акции дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), предоставляющие те же права, которые предоставляют обыкновенные акции, размещенные Обществом. Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить объявленные обыкновенные акции в количестве 260 000 000 (двести шестьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 9,88 рубля (девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая. Указанные в данном пункте 6.4 объявленные акции Общества, в случае их размещения, предоставляют акционерам тот же объем прав, что и размещенные акции Общества.».». 2.6.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 4 «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% (двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций Общества»: «ЗА»: 387 237 615 128 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций (далее – «Акции») в количестве 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук номинальной стоимостью 9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая на следующих условиях размещения: 1. количество размещаемых Акций: 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов) штук; 2. номинальная стоимость размещаемых Акций: 9,88 (Девять целых восемьдесят восемь сотых) рубля каждая; 3. категория размещаемых ценных бумаг: обыкновенные акции; 4. способ размещения Акций: открытая подписка; 5. цена размещения ценных бумаг: цена размещения Акций или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций и не позднее начала размещения Акций. Цена размещения Акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже номинальной стоимости размещаемых Акций; 6. форма оплаты размещаемых ценных бумаг: Акции подлежат оплате денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации с учетом применимых положений законодательства, регулирующих оплату акций страховых организаций. Иные условия размещения Акций, включая срок размещения Акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых Акций, порядок заключения договоров в ходе размещения Акций, будут определены условиями размещения, которые будут содержаться в проспекте ценных бумаг.». 2.6.5. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 5 «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции»*: «ЗА»: 135 838 761 500 голосов (35,08% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 40 435 913 544 голоса (10,44% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. *210 962 940 084 голоса (54,48% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании) не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018. Решение не принято. 2.6.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 6 «Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции»: «ЗА»: 387 237 615 128 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.6.7. Результаты голосования по вопросу повестки дня Общего собрания № 7 «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»: «ЗА»: 387 237 615 128 голосов (100% от голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение принято. Формулировка принятого решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с документом, включенным в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 3/2021 от 19 августа 2021 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 20.08.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.