Полный текст:

Сообщение о существенном факте, об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента В соответствии со статьей 68 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. В установленный срок в Общество поступили бюллетени для голосования от 7 из 9 членов Совета директоров. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, включая размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. «ЗА»: Лаврухин Сергей Александрович, Кристоф Франсуа Шарлье, Осборн Нил, Хаммонд Майкл, Сенько Валерий Владимирович, Сальникова Екатерина Михайловна, всего 6 голосов. «ПРОТИВ»: Моргульчик Александр Моисеевич, 1 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О реорганизации ООО «Южный регион». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О внесении изменений в Устав ООО «КОМПАНИЯ ГОДА». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Определение приоритетных направлений деятельности Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: 1. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором Общества Лаврухиным С.А., включая размер выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, в соответствии с Приложением № 1 настоящему Протоколу. В соответствии с решением Совета директоров о назначении Лаврухина С.А. Генеральным директором Общества с 14 апреля 2012 г. (протокол № 38 от 16.04.2012 г.) распространить действие трудового договора на период с 14.04.2012 г. по 13.04.2013 г. включительно. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Сенько В.В. подписать трудовой договор от имени Общества с Лаврухиным С.А. По второму вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемой реорганизации ООО «Южный регион» в форме преобразования в закрытое акционерное общество. По третьему вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению информацию о планируемом внесении изменений в Устав ООО «КОМПАНИЯ ГОДА» путем утверждения устава в новой редакции (Редакция № 5) в связи с изменением фирменного наименования ООО «КОМПАНИЯ ГОДА». Новое фирменное наименование ООО «КОМПАНИЯ ГОДА» - ООО «Инновация» По четвертому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Принять к сведению: 1. Ожидаемое прекращение участия компании ХАЛВЕРСТОУН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Общество косвенно владеет 100% уставного капитала компании ХАЛВЕРСТОУН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) в компании Rumedia Inc (USA) в связи с возможностью вынесения уполномоченным регистрационным органом США решения об утрате компанией Rumedia Inc (USA) дееспособности и признанием ее устава утратившим силу; 2. Ожидаемое прекращение участия компании ХАЛВЕРСТОУН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД (Общество косвенно владеет 100% уставного капитала компании ХАЛВЕРСТОУН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) в компании Sunrize M Limited (BVI) в связи с возможностью исключения компании Sunrize M Limited (BVI) из Реестра юридических лиц Британских Виргинских Островов по причине того, что Регистратору компаний не была уплачена ежегодная государственная пошлина за нахождение данной компании в Реестре компаний Британских Виргинских Островов. 2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25 июня 2012 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 42 от 25 июня 2012 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности ______________ С.А. Лаврухин уполномоченного лица эмитента (подпись) 3.2. Дата «25» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.