Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года, в том числе: 1.1. об итогах исполнения показателей бизнес-плана Общества; 1.2. об итогах выполнения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества; 1.3. о страховой защите Общества; 1.4. о кредиторской и дебиторской задолженности Общества; 1.5. о прохождении Общества тарифной кампании; 1.6. о ремонтной деятельности Общества; 1.7. об инвестиционной деятельности Общества; 1.8. о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи; 1.9. о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок; 1.10. о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям; 1.11. о закупочной деятельности Общества; 1.12. о топливообеспечении Общества; 1.13. о работе на оптовом рынке электроэнергии; 1.14. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию; 1.15. об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию; 1.16. о корпоративной работе Общества; 1.17. об управлении собственностью Общества; 1.18. о правовой работе Общества; 1.19. об управлении персоналом Общества; 1.20. о благотворительной деятельности Общества; 1.21. о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. Решение: Утвердить отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» об итогах производственно-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года, в том числе: 1.1. Утвердить отчет об итогах выполнения показателей бизнес-плана ОАО АК «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2012 года. № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 14 340 674,1 14 094 936,3 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 14 152 244,5 13955 690,3 3 Прибыль (убыток) от продаж 188 429,6 139 245,9 4 Чистая прибыль (убыток) - 182 329,4 - 181 711,0 1.2. Утвердить отчет об итогах выполнения ОАО АК «Якутскэнерго» квартальных ключевых показателей эффективности за 3 квартал 2012 года. Наименование КПЭ План Факт Примечание Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 Выполнен Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом 0 0 Выполнен Коэффициент частоты общего травматизма «1 0,203 Выполнен Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 Выполнен Коэффициент аварийности ≤ 1 0,00 Выполнен Коэффициент готовности ≥ 1 1,04 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию, % 58,2 58,4 Выполнен Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 67,5 67,5 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии, % 94,9 94,9 Выполнен Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 85,9 86,0 Выполнен Выполнение инвестиционной программы, % 100 104 Выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 Выполнен 1.3. Утвердить отчет о страховой защите Общества. 1.4. Утвердить отчет о кредиторской и дебиторской задолженности Общества. 1.5. Утвердить отчет о прохождении Обществом тарифной кампании. 1.6. Утвердить отчет о ремонтной деятельности Общества. 1.7. Утвердить отчет об инвестиционной деятельности Общества. 1.8. Утвердить отчет о выполнении Программы модернизации технологических автоматизированных систем и связи Общества. 1.9. Утвердить отчет о подготовке Общества к осенне-зимнему максимуму нагрузок. 1.10. Утвердить отчет о технологическом присоединении к электрическим и тепловым сетям. 1.11. Утвердить отчет о закупочной деятельности Общества. 1.12. Утвердить отчет о топливообеспечении Общества. 1.13. Утвердить отчет о работе на оптовом рынке электроэнергии. 1.14. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую энергию. 1.15. Утвердить отчет об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную тепловую энергию. 1.16. Утвердить отчет о корпоративной работе Общества. 1.17. Утвердить отчет об управлении собственностью Общества. 1.18. Утвердить отчет о правовой работе Общества. 1.19. Утвердить отчет об управлении персоналом Общества. 1.20. Утвердить отчет о благотворительной деятельности Общества. 1.21. Утвердить отчет о проведенных Обществом коммуникационных и рекламных мероприятиях. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросам повестки дня заседаний советов директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб». Решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 1.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за девять месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Сахаэнерго» за девять месяцев 2012 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 3 311 142,9 3 356 863,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 3 644 086,9 3 587 094,0 3 Прибыль (убыток) от продаж -332 944,0 -230 231,0 4 Чистая прибыль (убыток) -149 540,0 -77 827,0 1.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 3 квартал 2012 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Сахаэнерго» за 3 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнено Коэффициент аварийности « 1 0,98 выполнено Коэффициент готовности » 1 1 выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнено Коэффициент частоты общего травматизма «1 0 выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 106 выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом 0 0 выполнено Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, %. 33,6 33,6 выполнено Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 80,9 83,9 выполнено Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного решением совета директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнено 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за девять месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Теплоэнергосервис» за девять месяцев 2012 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 1 128 801,1 1 134 026,4 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 2 821 598,9 2 757 157,4 3 Прибыль (убыток) от продаж -1 692 797,8 -1 623 131,0 4 Чистая прибыль (убыток) -218 005,8 -195 522,9 2.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» за 3 квартал 2012 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис за 3 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнено Коэффициент аварийности « 1 0,002 выполнено Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнено Коэффициент частоты общего травматизма «1 0 выполнено Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 выполнено Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом 0 0 выполнено Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, %. 55,3 56,0 выполнено Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 84,6 83,6 не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного решением совета директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнено 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 3.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за девять месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «ЯЭРК» за девять месяцев 2012 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 186 871,1 187 869,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 181 094,6 180 973,0 3 Прибыль (убыток) от продаж 5 776,5 6 896,0 4 Чистая прибыль (убыток) 514,3 1 926,0 3.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 3 квартал 2012 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» за 3 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации основного оборудования 0 0 выполнен Выполнение производственной программы Общества, тыс. руб. 70 049,1 71 047,0 выполнен Коэффициент срочной ликвидности 0,92 0,57 не выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен Критерий надежности, одновременно Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавшие с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 выполнен Коэффициент частоты общего травматизма « 1 0 выполнен 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 4.1. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за девять месяцев 2012 года: Утвердить отчет об итогах исполнения бизнес-плана ОАО «Энерготрансснаб» за девять месяцев 2012 года со следующими основными показателями: № п/п Показатели Единицы измерения План Факт 1 Выручка Тыс. руб. 899 417,8 901 517,0 2 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы 880 749,0 878 540,1 3 Прибыль (убыток) от продаж 18 668,8 22 976,9 4 Чистая прибыль (убыток) 11 339,9 13 856,8 4.2. По вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» Об утверждении отчета об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 3 квартал 2012 года: Утвердить отчет об итогах выполнения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» за 3 квартал 2012 года: Наименование КПЭ План Факт Примечание Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественных и несвоевременных оказанных услуг по вине персонала Общества 0 0 выполнен Выполнение производственной программы, тыс. руб. 669 483,4 671 582,5 выполнен Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 выполнен Критерий надежности, одновременно: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 выполнен Коэффициент частоты общего травматизма « 1 0 выполнен ВОПРОС № 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Альбома типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Утвердить Альбом типовых форм закупочной документации для проведения конкурентных закупок в ОАО АК «Якутскэнерго» согласно приложению №1 к настоящему решению. ВОПРОС № 4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО АК «Якутскэнерго» Федоровой Ольги Николаевны и расторжения с ней договора №4 от 27.08.2010. Решение: 1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО АК «Якутскэнерго» Федоровой Ольги Николаевны. 2. Расторгнуть с Федоровой Ольгой Николаевной договор на выполнение функций члена Правления от 27.08.2010 №4. ВОПРОС № 5. Об определении основных принципов и условий выплаты вознаграждений, установления льгот и компенсаций руководящему составу Общества: об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению №2 к настоящему решению и ввести его в действие с 01.01.2013. 2. Считать утратившим силу Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО АК «Якутскэнерго» (протокол Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 30.09.2005 № 10) и последующие изменения к нему (протокол от 15.12.2006 № 16) с 01.01.2013. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 декабря 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2012 года Протокол №17. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.