Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 10.04.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об утверждении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017-2019 гг. Принятое решение: 1. Утвердить изменения в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» на 2017-2019 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Внести изменения в п. 3 решения Совета директоров Общества от 14.12.2016 (протокол № 18) по вопросу № 2, установив срок исполнения: не позднее 31.12.2019. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об утверждении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2018 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества. Принятое решение: Утвердить отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» за 2018 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2018 год, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов Общества в 2018 году. Принятое решение: Принять к сведению заключение внутреннего аудита по результатам оценки исполнения программы отчуждения непрофильных активов и плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года. Принятое решение: 1. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. О рассмотрении информации по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год. Принятое решение: 1. Принять к сведению информацию по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2018 год в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов информации, указанной в пункте 1 настоящего решения Совета директоров Общества. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседаний Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО. Принятое решение: 1. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «ЧАК» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «ЧАК» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 2. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении квартального ключевого показателя эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора АО «Энергосервис Волги» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 4. Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Социальная сфера – М» по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера - М» за 3 квартал 2018 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) Директора АО «Социальная сфера-М» за 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 7. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью ПАО «МРСК Волги». Принятое решение: 1. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить: 1.1. Разработку и утверждение в Обществе программы по повышению качества управления закупочной деятельностью (далее – программа) не позднее 10 апреля 2019 г., которая, в том числе, должна содержать: - порядок оценки, показатели эффективности программы, учитывающие уровень конкуренции на закупках, перечень которых содержится в Приложении № 9 к настоящему решению Совета директоров, и целевые значения; - мероприятия, направленные на проведение оценки и повышение квалификации персонала, не только непосредственно участвующего в осуществлении закупок, но и персонала, ответственного за формирование конкретной потребности заказчика, исполнение договора и его оплаты. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 8. Об утверждении Страховщика Общества. Принятое решение: Утвердить в качестве Страховщика Общества кандидатуру в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год. Принятое решение: Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики Общества за 2018 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09 апреля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 10 апреля 2019 года № 26. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «10» апреля 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.