Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центр международной торговли» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦМТ» 1.3. Место нахождения эмитента 123610, Москва, Краснопресненская наб.,12 1.4. ОГРН эмитента 1027700072234 1.5. ИНН эмитента 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01837-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.wtcmoscow.ru 2. Содержания сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ», на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2012 г. 2.2. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЦМТ»: присутствовали на заседании 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи). Кворум для проведения заседания принятия решений по повестке дня имеется. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЦМТ»: 2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ЦМТ» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования по повестке дня. 2.3.2. Утвердить: Дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 апреля 2012 г.; Место проведения годового общего собрания акционеров – г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд №7, этаж 4, конференц-зал «Ладога»; Время проведения годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.; Начало регистрации участников годового общего собрания акционеров – 12 час. 00 мин.; Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные бюллетени для голосования: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, ОАО «ЦМТ»; Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 24 апреля 2012 г. 2.3.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - по состоянию на 11 марта 2012 г. 2.3.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке проведения собраний и порядок ее предоставления. Перечень информационных материалов: Годовой отчет; Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам финансового года; сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, единоличного исполнительного органа Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления Общества; предложение по кандидатуре Аудитора Общества; повестка дня годового общего собрания акционеров Общества; регламент проведения годового общего собрания акционеров Общества; проекты Устава и Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; изменения, вносимые в Положение о Ревизионной комиссии Общества; проект Положения об Общем собрании акционеров ОАО «ЦМТ»; проекты решений годового общего собрания акционеров. Порядок предоставления информационных материалов акционеров: - информационные материалы предоставляются акционерам с 06 апреля по 27 апреля 2012 г., кроме выходных дней, с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд № 6, помещение № 435. 2.4. Результаты голосования по вопросам о принятии указанных в пункте 2.3. решений: единогласно. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.3.: протокол № 7 от 01.02.2012. 3. Подпись 3.1.Зам.генерального директора по финансам и экономике _________________ А.С.Бочаров М.П. 3.2. Дата «02» февраля 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.