Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 июля 2020 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов. В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. При принятии решения не учитывается голос Председателя Совета директоров Гребцова Павла Владимировича, как лица, заинтересованного в совершении сделки. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Эбзеев Борис Борисович, являющийся лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором), и членом коллегиального исполнительного органа (Председателем Правления) Общества в течение одного года. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1 голос. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: О предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить цену договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере, определенном в соответствии с приложением №1 к настоящему решению. 2. Определить, что цена договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Юг» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3. Предоставить согласие на совершение сделки - договора займа между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Юг», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению. 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении №1 к настоящему решению. Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Юг» согласно приложению №2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Обеспечить реализацию Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» в ПАО «Россети Юг» в качестве единого документа в области противодействия коррупции. 3. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» (протокол от 02.02.2017 № 217/2017) с даты принятия настоящего решения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020. 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить план-график мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2020, в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Юг» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2020, утвержденного решением Совета директоров Общества 30.03.2020 (протокол от 06.04.2020 №367/2020), в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2020 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, в соответствии с приложением №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет о погашении ПАО «Россети Юг» в 1 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению отчет о погашении АО «ВМЭС» в 1 квартале 2020 года просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020, в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить выполнение ПАО «Россети Юг» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 2 931,9 млн рублей, фактически погашено 3 674,6 млн рублей). 7. Отметить выполнение АО «ВМЭС» по итогам 1 квартала 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 27,7 млн рублей, фактически погашено 44,0 млн рублей). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: Об утверждении Кредитного плана ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 года. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Кредитный план ПАО «Россети Юг» на 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 4 решения Совета директоров ПАО «Россети Юг» 24 декабря 2019 г. (протокол от 25 декабря 2019 г. №349/2019) по вопросу №2 «Об утверждении бизнес-плана ПАО «МРСК Юга» на 2020 год и прогнозных показателей на 2021 – 2024 годы». 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Юг» обеспечить разработку и утверждение Советом директоров Плана перспективного развития ПАО «Россети Юг» в соответствии с требованиями Положения о кредитной политике Общества. Срок: 31 декабря 2020 г. 4. До момента утверждения Плана перспективного развития ПАО «Россети Юг» при осуществлении операций по привлечению долгового финансирования руководствоваться параметрами кредитных планов, утвержденных Советом директоров ПАО «Россети Юг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 июля 2020 года, протокол №383/2020. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2020 № 32-20) (подпись) М.П. 3.2. Дата «02» июля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.