Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «Об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества». В соответствии с п.2 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается всеми членами совета директоров общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров общества. За: 9. Против: нет. Воздержался: нет. 2.2.2. «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (2 члена Совета директоров не участвуют в голосовании, т.к. они не являются независимыми директорами). За: 7. Против: нет. Воздержался: нет. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Одобрить крупную сделку, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 25% и менее 50% балансовой стоимости активов Общества. 2.3.1.2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг, п.6.2.2.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н, сведения об условиях крупной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения крупной сделки сведения об условиях этой сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), подлежат раскрытию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями действующего законодательства. 2.3.2. Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1. Дополнительное соглашение №4 от 18.04.2014г. к Договору займа б/н от 12.02.2008г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 195 800 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот тысяч) рублей. Срок возврата – 17.04.2015г. Процентная ставка – 9% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров ОАО «100 КЖИ». 2. Сделка между ОАО «Группа Компаний ПИК» и ОАО «ПИК-Индустрия». Стороны сделки: ОАО «Группа Компаний ПИК» (Продавец), ОАО «ПИК-Индустрия» (Покупатель). Предмет сделки: Продавец передает в собственность, а Покупатель принимает и оплачивает, принадлежащие Продавцу на праве собственности 2 автомобиля марки Volvo S80, ПТС 77 УН 993468 выдан 26.09.2011г. Центральной акцизной таможней, VIN YV1AS9556C1154118, год выпуска 2011г. и Toyota Land Cruiser 150 (Prado), ПТС 77 УС 656447 выдан 09.04.2012г. Центральной акцизной таможней, VIN JTEBH3FJ9071233, год выпуска 2012 г. Общая стоимость автомобилей: 1586539,04 руб. в т. ч. НДС – 18%. Основание заинтересованности: Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Зиновина М.А. является членом Совета директоров ОАО «ПИК-Индустрия»; член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Тясто М.С. является членом Совета директоров, Генеральным директором ОАО «ПИК-Индустрия». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «04» июня 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №17 от 04.06.2014г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» С.Э. Гордеев наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 04 » Июня 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.