Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 12 (двенадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: 1. О признании актива непрофильным. Решение принято. 2. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок. По пункту 2.1.1. – решение принято. По пункту 2.1.2. – решение принято. По пункту 2.2.1. – решение принято. По пункту 2.2.2. – решение принято. По пункту 2.3.1. – решение принято. По пункту 2.3.2. – решение принято. По пункту 2.4.1. – решение принято. По пункту 2.4.2. – решение принято. По пункту 2.5.1. – решение принято. По пункту 2.5.2. – решение принято. По пункту 2.6.1. – решение принято. По пункту 2.6.2. – решение принято. По пункту 2.7.1. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.7.2. – в голосовании приняли участие 11 из 11 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.8.1. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.8.2. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.8.3. – в голосовании приняли участие 6 из 6 незаинтересованных членов Совета директоров, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято. По пункту 2.9.1. – решение принято. По пункту 2.10.1. – решение принято. По пункту 2.11.1. – решение принято. По пункту 2.12.1. – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «О признании актива непрофильным». Признать непрофильным актив, указанный в Приложении №1. По вопросу № 2 повестки дня: «О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, об одобрении сделок в соответствии с Уставом Общества, об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО «ОАК» по вопросам одобрения (получения согласия на заключение) сделок». 2.1.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.1.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.2.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.2.2. Одобрить заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной Сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.4.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.4.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом дочернего общества (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) дополнительных соглашений к сделке, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.5.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.5.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.6.1. Одобрить сделку на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.6.2. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) Дополнительных соглашений к Договору, предмет которых не ухудшит существенные условия указанной сделки. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.7.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанной сделке. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.7.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.8.1. Для дачи согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) работ по указанным. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.8.2. Согласиться на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.8.3. Дать согласие на заключение Единоличным исполнительным органом ПАО «ОАК» (а также любым иным лицом, уполномоченным соответствующей доверенностью) – Дополнительных соглашений к контракту, предмет которых не ухудшит вышеперечисленные существенные условия указанного контракта. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 28.09.2023 № 1587. 2.9.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении №3. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.10.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении № 4. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.11.1. Представителям ПАО «ОАК» при голосовании в органах управления дочернего общества голосовать «ЗА» по вопросу одобрения сделки, на условиях, указанных в Приложении №5. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.12.1. Одобрить сделку на основных условиях, указанных в Приложении № 6. Раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.06.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.06.2024, № 462. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 20.12.2023 №490) Коносов Сергей Николаевич 3.2. Дата 14.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.