Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента 685000, г.Магадан, ул.Советская, д.24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo/content/raskrytie-informatsii; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 апреля 2014г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2014г 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэлектросетьремонт» дополнительного соглашения к договору подряда к договору № 39/23-2013 от 09.01.2013 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ - 110 кВ «Кедровый- Омчак» (с заменой провода), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по ремонту и калибровке приборов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по химическому анализу масла, угля, химического состава отложений котлоагрегата, хроматографический анализ трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по анализу трансформаторного масла, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» дополнительного соглашения к договору подряда к договору № 575/23-2013 от 30.04.2013 на выполнение работ по внедрению инновационного коммутационного оборудования с использованием технологии гашения дуги в среде инертного газа вакуума на ПС-220/110/35/6 кВ «Берелех», замене устаревшего оборудования подстанции (монтаж, пуско-наладочные работы ЗРУ-6 кВ), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ ремонту и калибровке средств измерений, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора подряда на выполнение работ по изготовлению металлоконструкций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении заключения между ОАО «Магаданэнерго» и ОАО «Магаданэнергоналадка» договора оказания услуг по проверке приборов, средств измерения, калибровке технических манометров, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об утверждении внутренних документов Общества: О внесение дополнений в Регламент формирования, согласования и утверждения сметной документации ОАО Магаданэнерго. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ Милотворский В.Э. 3.2. Дата 30 апреля 2014г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.