Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 9 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: О выдвижении ПАО «Ленэнерго» кандидатур для избрания в органы управления и контроля, а также кандидатур аудиторов Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2016 году следующих кандидатов: 1.1. в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Филатов Станислав Николаевич директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 2.Кузьмин Игорь Анатольевич заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Стефанович Николай Георгиевич директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5.Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.2. в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Пунов Виктор Валерьевич заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 2.Федорова Евгения Владимировна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 1.3. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2016 году в качестве аудитора для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год кандидатуру Закрытого акционерного общества «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ». 2. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2016 году следующих кандидатов: 2.1. в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Филатов Станислав Николаевич директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 2.Кузьмин Игорь Анатольевич заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Стефанович Николай Георгиевич директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5.Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.2. в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Пунов Виктор Валерьевич заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 2.Федорова Евгения Владимировна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 3. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» в 2016 году следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Левкин Александр Леонидович начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2.Борщева Юлия Николаевна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Ким Светлана Анатольевна начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 4. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» в 2016 году следующих кандидатов: 4.1. в Совет директоров ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Поветкин Илья Валентинович исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг, заместитель директора по реализации услуг, учету электроэнергии, энергосбережению и повышению энергоэффективности ПАО «Ленэнерго» 2.Магдеев Нияз Надырович заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Пунов Виктор Валерьевич Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.Прокофьева Светлана Валерьевна Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго» 6.Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 4.2. в Ревизионную комиссию ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Левкин Александр Леонидович начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2.Борщева Юлия Николаевна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Ким Светлана Анатольевна начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2016 году следующих кандидатов: 1.1. в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Филатов Станислав Николаевич директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 2.Кузьмин Игорь Анатольевич заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Стефанович Николай Георгиевич директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5.Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 1.2. в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Пунов Виктор Валерьевич заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 2.Федорова Евгения Владимировна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 1.3. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2016 году в качестве аудитора для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год кандидатуру Закрытого акционерного общества «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ». 2. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» в 2016 году следующих кандидатов: 2.1. в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Филатов Станислав Николаевич директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 2.Кузьмин Игорь Анатольевич заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Стефанович Николай Георгиевич директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5.Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.2. в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Пунов Виктор Валерьевич заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 2.Федорова Евгения Владимировна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 3. Выдвинуть для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» в 2016 году следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Левкин Александр Леонидович начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2.Борщева Юлия Николаевна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Ким Светлана Анатольевна начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 4. Выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» в 2016 году следующих кандидатов: 4.1. в Совет директоров ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Поветкин Илья Валентинович исполняющий обязанности директора по реализации и развитию услуг, заместитель директора по реализации услуг, учету электроэнергии, энергосбережению и повышению энергоэффективности ПАО «Ленэнерго» 2.Магдеев Нияз Надырович заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Пунов Виктор Валерьевич Заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.Прокофьева Светлана Валерьевна Начальник департамента взаимодействия с клиентами ПАО «Ленэнерго» 6.Колесникова Ольга Васильевна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 4.2. в Ревизионную комиссию ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Левкин Александр Леонидович начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2.Борщева Юлия Николаевна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Ким Светлана Анатольевна начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». Вопрос №2: Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПЭС» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПЭС», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПЭС» со следующими вопросами: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 1.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 1.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ПЭС». 1.4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Левкин Александр Леонидович начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2.Борщева Юлия Николаевна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Ким Светлана Анатольевна начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 2.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СПбЭС». 2.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» определение количественного состава Совета директоров АО «СПбЭС» в количестве 5 (Пяти) членов. 2.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Филатов Станислав Николаевич директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 2.Кузьмин Игорь Анатольевич заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 3.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 4.Стефанович Николай Георгиевич директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5.Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «СПбЭС». 2.5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 1.Пунов Виктор Валерьевич заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 2.Федорова Евгения Владимировна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2.6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 9: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПЭС» «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПЭС», голосовать «ЗА» утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПЭС» со следующими вопросами: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 4. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 1.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 1.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ПЭС». 1.4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «ПЭС»: № ФИО Должность 1.Левкин Александр Леонидович начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2.Борщева Юлия Николаевна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3.Ким Светлана Анатольевна начальник управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети». 2.1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий членов Совета директоров АО «СПбЭС». 2.2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» определение количественного состава Совета директоров АО «СПбЭС» в количестве 5 (Пяти) членов. 2.3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 6.Филатов Станислав Николаевич директор по финансам ПАО «Ленэнерго». 7.Кузьмин Игорь Анатольевич заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению ПАО «Ленэнерго» 8.Иванов Максим Анатольевич первый заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «Ленэнерго» 9.Стефанович Николай Георгиевич директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 10.Бондарчук Андрей Сергеевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 2.4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» прекращение полномочий всех членов Ревизионной комиссии АО «СПбЭС». 2.5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПбЭС» по вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПбЭС»: № ФИО Должность 4.Пунов Виктор Валерьевич заместитель генерального директора по контрольной деятельности ПАО «Ленэнерго» 5.Федорова Евгения Владимировна аудитор отдела внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 6.Лелекова Марина Алексеевна директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» 2.6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС» по вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» голосовать «ЗА» утверждение Устава Общества в новой редакции». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №33 от 29.01.2016. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 509-15 от 31.12.2015) А.С. Смольников 3.2. Дата «29» января 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.