Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 1 квартал 2013 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС №2: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых в 4 квартале 2012 года. ВОПРОС №3: Об одобрении Соглашения о продлении срока действия коллективного договора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить Соглашение от 06.09.2012 г. о продлении срока действия Коллективного договора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» от 24 августа 2011 года. 2. Считать указанный в п. 1 Коллективный договор продленным на 2013 год. ВОПРОС №4: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Юрченковой Алины Игоревны. 2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» Зубанову Татьяну Михайловну – Начальника отдела корпоративного управления ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС №5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2012 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества по итогам 2012 года. ВОПРОС №6: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционе¬ров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директо¬ров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в %) 1.Старков Артем Павлович ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела оптового рынка ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 2. Кириллов Юрий Александрович ЗАО «Самарская сетевая компания», Директор по экономике и финансам ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 3. Мордвинов Александр Михайлович ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 4. Дербенев Олег Александрович ООО «Энергия развития, аудит», Генеральный директор ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 5. Мятишкин Геннадий Владимирович ООО «Энергия развития, аудит», Заместитель генерального директора по операционной деятельности ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 6. Шашков Сергей Анатольевич ООО «Энергия развития, аудит», Заместитель генерального директора по корпоративно-правовым вопросам ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 7. Зуева Ольга Хаимовна ООО «Энергия развития, аудит», Главный бухгалтер ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акцио¬неров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Реви¬зионную комис¬сию Общества Количество голосующих акций Обще¬ства, прина¬длежащих ак¬ционеру(-ам) (в процентах) 1.Кадацкая Татьяна Васильевна ООО «Энергия развития, аудит», Ведущий специалист отдела внутреннего аудита ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 2. Жирнов Григорий Владиславович ООО «Энергия развития, аудит», Начальник финансово-экономического управления ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 3. Емшанов Александр Владимирович ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела внутреннего аудита ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 4. Машин Алексей Сергеевич ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела по корпоративной работе ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 5. Рузинская Елена Геннадьевна ООО «Энергия развития, аудит», Начальник отдела розничного рынка ООО «Энергия развития, аудит» 83,95 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 06 марта 2013 г. № 121. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «06» марта 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.