Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.eon-russia.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,9 % об общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: «Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2011 финансового года». Решение по вопросу: 1.1. Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2011 финансового года. Второй вопрос: «Об изменении персонального состава Правления Общества». Решение по вопросу: 2.1. Избрать с 28 июня 2012 года заместителя Генерального директора Общества по финансам и экономике Ульфа Баккмайера членом Правления Общества. 2.2. Согласовать совмещение членом Правления Общества Ульфом Баккмайером должности заместителя Генерального директора в ООО «Э.ОН Раша». Третий вопрос: «О количественных и персональных составах Комитетов Совета директоров Общества». Решение по вопросу: 3.1. Избрать членом Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Ульфа Баккмайера. 3.2. Определить количественный состав Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества в количестве 4 человек. 3.2.1. Избрать Председателем Комитета по рискам и финансам Совета директоров Общества Ульфа Баккмайера. 3.3. Определить количественный состав Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества в количестве 7 человека. 3.3.1. Избрать членом Управляющего Комитета по новому строительству Совета директоров Общества Ульфа Баккмайера. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29.06.2012 г., протокол № 167. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ Ю.С. Саблуков 3.2. Дата «29» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.