Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «Интер РАО» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: А.Е. Бугров, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, И.И. Сечин, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Методики оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год. Результаты голосования: «За»: 10, «Против»: 1, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2015 год в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об оценке деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». Результаты голосования: «За»: 11, «Против»: нет, «Воздержался»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Одобрить проведение процедуры оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО». 2.2. Членам Совета директоров ОАО «Интер РАО» представить заполненные анкеты в срок не позднее одного месяца с даты принятия настоящего решения. 2.3. Рассмотреть результаты оценки деятельности Совета директоров ОАО «Интер РАО» в срок не позднее трех месяцев с даты принятия настоящего решения. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 3.1. – 3.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Результаты голосования по пунктам 3.1 - 3.2: «За»: 8, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (п. 15.7. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П), не раскрывать сведения об условиях договора, лицах, являющихся сторонами договора, одобренного настоящим решением. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ: Результаты голосования: «За»: 9, «Против»: нет, «Воздержался»: 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 4.1. Поручить представителям Общества в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу: «Об одобрении сделки (сделок), связанной (связанных) с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1.1. Одобрить договор (договоры) займа между ОАО «Интер РАО» и ООО «БГК» как сделку (сделки), связанную (связанные) с привлечением ООО «БГК» финансовых ресурсов, которая (которые) влечет (влекут) или может (могут) повлечь возникновение обязательств ООО «БГК» в размере, равном или превышающем денежную сумму, эквивалентную 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 16.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2015, № 136. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 03.12.2014 № 1ДС-251/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” марта 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.