Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: О предварительном рассмотрении устава Общества в новой редакции. Принято решение: 1.Предложить годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении устава Общества в новой редакции согласно приложению №1 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» обеспечить (в случае утверждения годовым общим собранием акционеров ПАО «Камчатскэнерго» новой редакции устава Общества): 2.1. государственную регистрацию новой редакции устава ПАО «Камчатскэнерго», в течение месяца с момента принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества. 2.2. информирование совета директоров Общества о проведенных мероприятиях в срок не позднее трех рабочих дней со дня государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица. По вопросу № 2: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принято решение: 1. Утвердить следующие условия договора с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии: Стороны договора: Исполнитель – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Заказчик поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, оказать Услуги по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Заказчика, проводимом 25 мая 2016 года в форме собрания, место проведения общего собрания – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10. Цена договора: Определяется в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета, в т.ч. при изменении количества акционеров. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение договора на оказание услуг с регистратором Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на условиях, указанных в пункте 1 настоящего решения. По вопросу № 3: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества. Принято решение: Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества, согласно Приложению № 3 к решению. По вопросу № 4: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до её совершения. По вопросу № 5: О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2016 года. Принято решение: Отчет Генерального директора о выполнении решений общего собрания акционеров и совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2016 года принять к сведению согласно приложению № 5 к решению. По вопросу № 6: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений № 628182/4 на право заключения договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 7: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений № 628182/2 на право заключения договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «Газпромбанк» кредитного договора на общую сумму 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой, со следующими сделками: 1) Кредитный договор № 4215-015 от 12.11.2015 на сумму 370 000 000 (Триста семьдесят миллионов) рублей; 2) Кредитный договор, планируемый к заключению по итогам проведения открытого запроса предложений № 628182/1 на сумму 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей (лот 444.1); 3) Кредитный договор, планируемый к заключению по итогам проведения открытого запроса предложений № 628182/3 на сумму 220 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей (лот 444.3); стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны договора: Кредитор – АО «Газпромбанк» Заемщик - ПАО «Камчатскэнерго» Предмет договора: Предоставление невозобновляемой кредитной линии в сумме 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей Проценты по договору: Не более 12,2 (Двенадцать целых две десятых) процентов годовых. Срок кредитования: 609 дней. Цена договора: 204 566 666 (Двести четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек. Иные существенные условия: Процентная ставка за пользование кредитом по договору может быть изменена Кредитором в одностороннем порядке при изменении Банком России ставки рефинансирования и/или ключевой ставки Банка России (процентной ставки по операциям предоставления и абсорбирования ликвидности на аукционной основе на срок 1 (Одна) неделя, объявляемой Банком России на сайте www.cbr.ru), а также в зависимости от изменения конъюнктуры денежного и финансового рынка. Об увеличении (уменьшении) процентной ставки Кредитор не менее чем за 10 (Десять) календарных дней до начала действия новой процентной ставки сообщает Заемщику в письменной форме путем передачи соответствующего уведомления факсимильной или почтовой связью по реквизитам, указанным в Договоре. При этом процентная ставка считается измененной с даты, указанной в уведомлении Кредитора По вопросу № 8: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений № 628182/1 на право заключения договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 9: Об одобрении заключения кредитного договора между ПАО «Камчатскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений № 628182/3 на право заключения договора по предоставлению кредитных ресурсов для нужд ПАО «Камчатскэнерго» в сумме 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей, являющегося взаимосвязанной сделкой, стоимость которой составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Принято решение: Снять вопрос с рассмотрения. По вопросу № 10: Об утверждении отчета об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2016 года. Принято решение: Утвердить отчет об исполнении Положения о кредитной политике Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2016 года согласно приложению № 6 к решению. По вопросу № 11: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и ПАО «РАО ЭС Востока» дополнительного соглашения № 1 к договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Принято решение: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к Договору как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п.16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. По вопросу № 12: Об одобрении заключения договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений АО «ЮЭСК» между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений АО «ЮЭСК» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 13: Об одобрении заключения между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК» договора аренды имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора на выполнение работ по ремонту и калибровке средств измерений между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «ЮЭСК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 14: О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества. Принято решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» утвердить аудитором Общества Акционерное общество «БДО Юникон» (ОГРН 1037739271701). По вопросу № 15: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принято решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 10 к решению. 2. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 04 мая 2016 года. 3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: ­ 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»; ­ 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Камчатскэнерго» С.Б. Кондратьеву обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. По вопросу № 16: О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Согласовать назначение Глебова Владимира Георгиевича на должность директора филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ. По вопросу № 17: Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на 2-4 кварталы 2016 года. Принято решение: Утвердить скорректированный план заимствований Субхолдинга ПАО «Камчатскэнерго» на второй - четвертый кварталы 2016 года согласно приложению № 11 к решению. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 22 от 22 апреля 2016 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно - правовому обеспечению ПАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев (по доверенности от 01.01.2016 № КЭ-18-18-16/17Д) 3.2. Дата. «25» апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.