Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12 марта 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, а так же об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета за 2013 год. 4. О рекомендациях общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года. 5. О вынесение на общее собрание акционеров вопроса об утверждении Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ижсталь» в новой редакции. 6. О включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 7.О включении кандидатов в список кандидатур для избрания в Ревизионную комиссию Общества. 8. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров. 9. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке ее представления. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и об определении порядка направления акционерам бюллетеня для голосования. 12. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров ОАО «Ижсталь». 13. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Ижсталь». 3. Подпись 3.1. Директор по экономике и финансам действующий на основании доверенности от 19.12.12г. М.А. Жиргалов (подпись) 3.2. Дата « 11 » марта 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.