Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: «О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ЛУКОЙЛ», «Об основных принципах дивидендной политики ПАО «ЛУКОЙЛ», «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» С.Н.Малюкова». На заседании присутствовали лично 9 членов Совета директоров, 2 члена Совета директоров направили листы учета письменного мнения по всем вопросам повестки дня до начала заседания. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: 2.2.1. О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО ЛУКОЙЛ Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня: 1. Утверждение Годового отчета ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2015 года. 2. Избрание членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 3. Назначение Президента ПАО «ЛУКОЙЛ». 4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». 6. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ». 8. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 9. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». 10. Утверждение Изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 11. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (далее также собрание) - 23 июня 2016 г. по адресу: г. Пермь, ул. Мира, д.39, Дворец культуры имени Ю.А.Гагарина, в 12.00 часов; 2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10.00 часов; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 6, ООО «Регистратор «Гарант». Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 20 июня 2016 г.; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», - 10 мая 2016 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении собрания (приложение № 1) на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com 20 мая 2016 г. Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию, перечисленные в разделе I приложения № 2 к решению, направить акционерам заказными письмами. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении собрания, информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», а также информацию, содержащуюся в бюллетенях для голосования, направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного представителя регистратора - ООО «Регистратор «Гарант»); 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 2); 7) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 20 мая 2016 года, а также начиная с 20 мая 2016 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ПАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11, тел. 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении cобрания. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения; 8) форму и текст бюллетеней для голосования (приложение № 3). Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: По вопросу 1 повестки дня собрания: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2015 года следующим образом: Чистая прибыль ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года составила 302 294 681 тыс. рублей. Чистую прибыль по результатам 2015 года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2015 года в сумме 55 286 611 575 рублей) в размере 95 263 084 560 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2015 года в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 65 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2015 год составит 177 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 112 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ПАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами: - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 25 июля 2016 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 15 августа 2016 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ПАО «ЛУКОЙЛ». Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2015 года, - 12 июля 2016 года. Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 4 апреля 2016 г.) и Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 4 апреля 2016 г.). Установить, что рекомендации по утверждению Годового отчёта ПАО «ЛУКОЙЛ» за 2015 год будут даны Советом директоров при принятии решения о предварительном утверждении Годового отчёта. По вопросу 2 повестки дня собрания: Избрать членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4), в количестве 11 членов. По вопросу 3 повестки дня собрания: Назначить Президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Юсуфовича Алекперова. По вопросу 4 повестки дня собрания: Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 4 марта 2016 г. (протокол № 4). По вопросу 5 повестки дня собрания: Учитывая выплату по решению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 14 декабря 2015 г. (Протокол №2) части вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», составляющей ½ размера вознаграждения за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров, установленного решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1), выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение за исполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период с даты принятия решения внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 14 декабря 2015 г. до даты принятия решения годовым Общим собранием акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующих размерах: - В.И. Грайферу - 2 600 000 руб. - В.Ю. Алекперову - 2 600 000 руб. - В.В. Блажееву - 2 600 000 руб. - И.С. Иванову - 2 600 000 руб. - Р.У. Маганову - 2 600 000 руб. - Р.Маннингсу - 2 600 000 руб. - Р.Мацке - 2 600 000 руб. - С.А. Михайлову - 2 600 000 руб. - Г.Москато - 2 600 000 руб. - И.Пикте - 2 600 000 руб. - Л.А. Федуну - 2 600 000 руб. В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1) дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить: - В.И.Грайферу за исполнение функций Председателя Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 1 200 000 руб.; - И.С.Иванову за исполнение функций Председателя Комитета по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб.; - В.В.Блажееву за исполнение функций Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб.; - Р.Маннингсу за исполнение функций Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» – 600 000 руб. Дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей членов Совета директоров выплатить членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: - за очное участие в заседании комитета Совета директоров и за очное участие в заседании Совета директоров или комитета Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1); - за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, вознаграждение в размере, установленном решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 26 июня 2014 г. (Протокол № 1). Конкретную сумму вознаграждения, подлежащую выплате, определить на дату проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ЛУКОЙЛ» 23 июня 2016 г. в соответствии с фактическим участием членов Совета директоров в заседаниях и конференциях (иных мероприятиях). Компенсировать членам Совета директоров расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, виды которых установлены решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» от 24 июня 2004 г. (Протокол № 1), в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Установить для вновь избранных членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» следующие размеры вознаграждения: - за исполнение обязанностей члена Совета директоров – 6 000 000 рублей; -за исполнение членом Совета директоров функций Председателя Совета директоров – 1 500 000 рублей; - за исполнение членом Совета директоров функций Председателя комитета Совета директоров – 700 000 рублей; - за очное участие в заседании комитета Совета директоров члену Совета директоров, являющемуся членом комитета – 150 000 рублей; - за очное участие в заседании Совета директоров с осуществлением трансконтинентального перелета (перелет с одного континента на другой, продолжительность которого составляет более 8-ми часов) – 350 000 рублей. В случае, если трансконтинентальный перелет осуществлялся для участия члена Совета директоров в заседаниях как комитета (комитетов) Совета директоров, так и Совета директоров, вознаграждение за трансконтинентальный перелет выплачивается в однократном размере; - за участие в конференциях и иных мероприятиях, осуществляемое членом Совета директоров по письменным поручениям Председателя Совета директоров, в размере 150 000 рублей. Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 15 марта 2016 г.). По вопросу 6 повестки дня собрания: Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере: М.Б.Максимову – 3 000 000 руб. П.А.Сулоеву – 3 000 000 руб. А.В.Суркову – 3 000 000 руб. Установить для вновь избранных членов Ревизионной комиссии ПАО «ЛУКОЙЛ» вознаграждение в размере 3 500 000 рублей каждому. Предлагаемые решения основаны на рекомендациях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 15 марта 2016 г.). По вопросу 7 повестки дня собрания: Утвердить независимого аудитора ПАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». Предлагаемое решение основано на рекомендациях Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 2 от 4 апреля 2016 г.). По вопросу 8 повестки дня собрания: Утвердить Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» прилагаются (приложение № 4). По вопросу 9 повестки дня: Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ». Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» прилагаются (приложение № 5). По вопросу 10 повестки дня: Утвердить Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» прилагаются (приложение № 6). По вопросу 11 повестки дня: Утвердить Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное годовым Общим собранием акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» 27 июня 2002г. (Протокол №1). Положение о Правлении ПАО «ЛУКОЙЛ» в новой редакции прилагается (приложение № 7). По вопросу 12 повестки дня собрания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Полис (договор) страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ПАО «ЛУКОЙЛ» (Страхователь) и ОАО «Капитал Страхование» (Страховщик). 2.2.2. Об основных принципах дивидендной политики ПАО «ЛУКОЙЛ» Утвердить следующие основные принципы, на базе которых будет разработана новая редакция Положения о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ»: - приоритетность дивидендных выплат при распределении денежных потоков Компании; - сумма средств, направляемая на выплату дивидендов, должна составлять не менее 25% консолидированной чистой прибыли ПАО «ЛУКОЙЛ» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). При этом консолидированная чистая прибыль по МСФО для целей расчета размера дивидендов может быть скорректирована на величину разовых расходов и доходов; - стремление Компании ежегодно повышать размер дивидендов в расчете на одну акцию не менее чем на уровень рублевой инфляции за отчетный период, определяемый на базе Индекса потребительских цен, публикуемого Росстатом. Разработать новую редакцию Положения о дивидендной политике ПАО «ЛУКОЙЛ» на базе основных принципов, изложенных в пункте 2 решения, и вынести её до конца 2016 г. на утверждение Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» в установленном порядке. Отметить, что информация о целесообразности разработки новой редакции Положения о дивидендной политики Компании и принципах, которые будут заложены в ее основу, была принята к сведению Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (протокол № 1 от 4 апреля 2016г.). 2.2.3. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и Положения о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» В целях совершенствования корпоративного управления в ПАО «ЛУКОЙЛ»: Утвердить: - Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 9); - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 10). Признать утратившими силу: - Положение о Комитете по стратегии и инвестициям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003г. (протокол № 37), с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 18 августа 2004г. (протокол № 29) и 24 октября 2013г. (протокол № 24); - Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 29 августа 2003г. (протокол №37), с изменениями и дополнениями, внесенными Советом директоров 18 августа 2004г. (протокол №29), 12 декабря 2006г. (протокол №30), 5 февраля 2007г. (протокол №5) и 24 октября 2013г. (протокол №24). Отметить, что данные вопросы были рассмотрены Комитетом по стратегии и инвестициям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 04 апреля 2016г. (протокол №1), Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 марта 2016г. (протокол №1). 2.2.4. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» С.Н.Малюкова В соответствии с подпунктом 9.7.10 и пунктом 10.5 Устава Компании по предложению Президента В.Ю.Алекперова: Прекратить досрочно полномочия члена Правления ПАО «ЛУКОЙЛ» Вице-президента – руководителя Службы внутреннего аудита Сергея Николаевича Малюкова. Утвердить количественный состав Правления – 14 человек. Отметить, что данный вопрос был рассмотрен Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» 15 марта 2016 года (протокол №1). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25 апреля 2016 года, Протокол №6 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10757 от 11.12.2015 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 25 » апреля 20 16 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.