Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня: По вопросу 1 «О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет о показателях уровня надежности и качества оказываемых Обществом услуг, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2016 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов фактические значения за 2016 год показателей уровня надежности и качества оказываемых услуг Общества, указанные в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 апреля 2017. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 2 «О рассмотрении предложений Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года» принято следующее решение: 1. Принять к сведению предложения Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору Общества направить в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов предложения Общества по плановым значениям показателей качества и надежности оказываемых услуг на каждый расчетный период в пределах долгосрочного периода тарифного регулирования до 2022 года, указанные в пункте 1 настоящего решения. Срок: до 01 мая 2017. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 3 «Об утверждении Регламента реализации единой коммуникационной политики Общества в новой редакции» принято следующее решение: 1. Утвердить Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Регламент реализации единой коммуникационной политики ОАО «МРСК Урала», утвержденный решением Совета директоров Общества от 29.12.2015 (протокол № 183), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 4 «Об утверждении Программы перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021гг.» принято следующее решение: Утвердить Программу перспективного развития систем учета электроэнергии Общества на 2017-2021гг. в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 5 «Об утверждении целевой Программы снижения потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017-2021 гг.» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 6 «Об утверждении Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях Общества на 2017 г.» принято следующее решение: Перенести рассмотрение данного вопроса. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 7 «О рассмотрении отчета о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 г. объектов Общества» принято следующее решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов». 2. Отметить информацию Единоличного исполнительного органа Общества об отсутствии нарушений требований организационно-распорядительных документов Общества и законодательных норм, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. 3. Рекомендовать Ревизионной комиссии Общества рассмотреть информацию Общества о соответствии документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию законченных строительством в 2016 году объектов Общества, включая соответствие наименований титулов, наличие в утвержденной проектно-сметной документации очередей (пусковых комплексов, этапов), требованиям нормативно-правовых актов и внутренних нормативных документов Общества и о соблюдении Обществом порядка приемки законченных строительством объектов. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 8 «Об одобрении проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения» принято следующее решение: 1. Принять во внимание отсутствие замечаний и предложений, поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01.12.2009 № 977. 2. Одобрить проект инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385, в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить утверждение проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 3.2. Предоставить отчет об исполнении п. 3.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 дней после утверждения проекта инвестиционной программы на период 2018 - 2022 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 22.12.2016 № 1385, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 3.3. При очередной корректировке инвестиционной программы провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества. ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 9 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по следующему вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения»» принято следующее решение: Поручить представителям Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг. по результатам общественного обсуждения» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Принять во внимание отсутствие замечаний и предложений, поступивших в соответствии с пунктом 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» от 01.12.2009 № 977. 2. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1462, в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1462, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 3.2. Предоставить отчет об исполнении п. 3.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2020 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.12.2016 № 1462, в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 977. 3.3. При очередной корректировке инвестиционной программы провести оценку уровня потерь электрической энергии в линиях 0,4-20 кВ, к которым присоединены трансформаторные подстанции 10 (6)/0,4 кВ, если по ним планируется проведение реконструкции в соответствии с инвестиционной программой Общества. ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. По вопросу 10 «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ОАО «МРСК Урала» для применения с 2017 года» принято следующее решение: Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению для применения в системе мотивации с 01.01.2017. ЗА – 6 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.03.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 03.04.2017 г., протокол № 222. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С. Г. Дрегваль 3.2. Дата 04 апреля 2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.