Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Ленэнерго 1.3.Место нахождения эмитента: г. Санкт-Петербург 1.4.ОГРН эмитента:1027809170300 1.5.ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.lenenergo.ru 1.8. Названия периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета Невское время 1.9.Код (коды) существенного факта (фактов): 1000073А11072006 2.Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2 Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3 Дата и место проведения общего собрания: 26.06.2006, г. Санк-Петербург, пл. Морской Славы, д.1, конференц-комплекс «Морской» 2.4 Кворум общего собрания: Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 691 832 602 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 691 854 144 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 669 501 377 2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Итоги голосования по вопросу 1: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 019 99.9968 «ПРОТИВ» 1 142 0.0002 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Итоги голосования по вопросу 2: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 478 803 99.9966 «ПРОТИВ» 2 510 0.0004 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 304 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 3.Об избрании членов Совета директоров Общества. Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании по вопросу 3: № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1.Сердюков Валерий Павлович 691 134 334 9.3847 2.Чистяков Александр Николаевич 691 131 854 9.3846 3.Матвиенко Валентина Ивановна 691 119 286 9.3845 4.Пинхасик Вениамин Шмуилович 691 080 286 9.3839 5.Пивоваров Андрей Олегович 691 069 286 9.3838 6.Медведева Елена Алексеевна 691 014 286 9.3830 7.Пархомук Ольга Викторовна 690 969 286 9.3824 8.Куула Тапио 650 000 000 8.8261 9.Граве Ирина Вадимовна 635 100 100 8.6238 10.Каутинен Кари 630 000 110 8.5545 11.Новоселов Дмитрий Борисович 611 529 687 8.3037 12.Штыков Дмитрий Викторович 100 928 0.0014 13.Семенов Владимир Николаевич 48 344 0.0007 14.Непша Валерий Васильевич 0 0.0000 15.Флегонтов Владимир Данилович 0 0.0000 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 0.0000 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен» 1 Зенюков Игорь Аликович 669 419 311 99.9877 0 0 62 306 2 Лелекова Марина Алексеевна 669 419 311 99.9877 0 0 62 306 3 Гонгадзе Татьяна Вениаминовна 669 418 997 99.9877 10 0 62 610 4 Максимова Татьяна Викторовна 669 392 863 99.9838 0 0 88 754 5 Сидоров Сергей Борисович 439 734 490 65.6809 229 684 517 0 62 610 6 Кай Линдстрем 229 711 583 34.3108 439 707 728 0 62 306 5.Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования по вопросу 5: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 481 161 99.9970 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. Итоги голосования по вопросу 6: 6.01. Исключение подпункта 5.7. статьи 5 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.02 Изменение первого абзаца пункта 11.5 статьи 11 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 857 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 608 6.03 Изменение пункта 11.6 статьи 11 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 009 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.04 Изменение первого абзаца пункта 11.17 статьи 11 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 009 99.9968 «ПРОТИВ» 456 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.05 Изменение пункта 11.13 статьи 11 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.06 Изменение подпункта 4 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.07 Изменение подпункта 8 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.08 Изменение подпункта 11 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 857 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 608 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.09 Изменение подпункта 17 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 857 99.9968 «ПРОТИВ» 608 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.10 Изменение подпункта 22 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 097 99.9967 «ПРОТИВ» 608 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 760 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.11 Изменение второго абзаца подпункта 35 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 401 99.9967 «ПРОТИВ» 608 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.12 Дополнение подпункта 35 пункта 14.1 статьи 14 абзацем в Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 097 99.9967 «ПРОТИВ» 608 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 760 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.13 Изменение подпункта 41 пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 705 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 760 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.14 Дополнение подпунктом пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 097 99.9967 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 368 0.0002 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.15 Дополнение подпунктом пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 705 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 760 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.16 Дополнение подпунктом пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 553 99.9967 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 912 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.17 Дополнение подпунктом пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.18 Дополнение подпунктом пункта 14.1 статьи 14 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 479 857 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 608 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.19 Дополнение абзацем пункта 17.5 статьи 17 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 453 561 99.9929 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 26 448 6.20 Изменение абзаца 8 пункта 17.6 статьи 17 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 009 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.21 Дополнение статьей 17.2. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 009 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 6.22 В статье 18 подпункт 12 пункта 18.3. исключить; подпункт 13 пункта 18.3. изменить Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 009 99.9968 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 456 0.0001 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 7.01 Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 142 0.0002 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 7.02 Утверждение Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 480 465 99.9969 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 142 0.0002 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 8. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества Итоги голосования по вопросу 2: Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 669 478 793 99.9966 «ПРОТИВ» 608 0.0001 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 206 0.0003 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 0 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2005 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2005 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить годовой отчет Общества за 2005 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2005 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества. По второму вопросу повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года», годовое общее собрание акционеров решило: 1.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2005 финансового года: Показатель Сумма, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: - 493 323 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года. 3. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2005 года. По третьему вопросу повести дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Граве Ирина Вадимовна Вице-президент, Глава представительства концерна «Fortum Power and Heat Oy» в г.Санкт-Петербурге 2. Каутинен Кари Вице-президент представительства компании «Fortum Power and Heat Oy» в Санкт-Петербурге 3. Куула Тапио Директор-распорядитель «Fortum Power and Heat Oy» 4. Матвиенко Валентина Ивановна Губернатор Санкт-Петербурга 5. Медведева Елена Алексеевна Начальник Департамента нормативного обеспечения Центра управления реформой ОАО РАО «ЕЭС России» 6. Новоселов Дмитрий Борисович Вице-Президент корпорации «Фортум» 7. Пахромук Ольга Викторовна Советник фонда «Институт профессиональных директоров» 8. Пивоваров Андрей Олегович Руководитель проектной группы по мониторингу деятельности энергосбытовых компаний ОАО РАО «ЕЭС России» 9. Пинхасик Вениамин Шмуилович Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада» 10. Сердюков Валерий Павлович Губернатор Ленинградской области 11. Чистяков Александр Николаевич Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» По четвертому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: №№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность кандидата (на момент выдвижения) 1. Гонгадзе Татьяна Вениаминовна Директор по финансам ОАО «Ленэнерго» 2. Зенюков Игорь Аликович Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» 3. Лелекова Марина Алексеевна Заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС» 4. Максимова Татьяна Викторовна Начальник отдела финансового контроля и анализа ОАО «МРСК Северо-Запада» 5. Сидоров Сергей Борисович Начальник Департамента внутреннего аудита КЦ ОАО РАО «ЕЭС России» По пятому вопросу повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить аудитором Общества ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». По шестому вопросу повестки дня – «О внесении изменений и дополнений в Устав Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 5 пункт 5.7. исключить. В статье 11 абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: «11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Невское время, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.» В статье 11 пункт 11.6. изложить в следующей редакции: «11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.» В статье 11 абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: «11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.» В статье 11 пункт 11.13. изложить в следующей редакции: «11.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров Общества. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, не были оглашены на Общем собрании, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования публикуются Обществом в газете Невское время в форме отчета об итогах голосования.» В статье 14 подпункт 4 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;» В статье 14 подпункт 8 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;» В статье 14 подпункт 11 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «11) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах;» В статье 14 подпункт 17 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «17) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, утверждение (корректировка) перечня и значений контрольных показателей движения потоков наличности Общества;» В статье 14 подпункт 22 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «22) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;» В статье 14 абзац второй подпункта 35 пункта 14.1. изложить в следующей редакции: «а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости внеоборотных активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;» В статье 14: подпункт 35 пункта 14.1. дополнить абзацем в) следующего содержания: « в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;» В статье 14: подпункт 41 пункта 14.1 изложить в следующей редакции: «41) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;» В статье 14 дополнить пункт 14.1 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;» В статье 14: дополнить пункт 14.1 подпунктом следующего содержания: «предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;» В статье 14 дополнить пункт 14.1 подпунктом следующего содержания: «определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;» В статье 14 дополнить пункт 14.1 подпунктом следующего содержания: «утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;» В статье 14 дополнить пункт 14.1 подпунктом следующего содержания: «принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.» В статье 17 пункт 17.5. дополнить абзацем следующего содержания: «В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона «Об акционерных обществах».» В статье 17 абзац 8 пункта 17.6. изложить в следующей редакции: «Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества в соответствии со ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах.» Дополнить Устав статьей 17.2. следующего содержания: «Статья 17.2. Корпоративный секретарь Общества. 17.2.1. В целях надлежащего соблюдения в Обществе порядка подготовки и проведения Общего собрания акционеров, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества может быть избран Корпоративный секретарь Общества. 17.2.2. Договор от имени Общества с Корпоративным секретарем подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 17.2.3. Условия договора с Корпоративным секретарем Общества, в том числе размер вознаграждения определяется Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества. 17.2.4. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания акционеров Общества, заседаний Совета директоров Общества в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества. 17.2.5. Регламент деятельности, порядок назначения и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности Корпоративного секретаря Общества определяются Положением о Корпоративном секретаре, утверждаемом Советом директоров Общества.» В статье 18: подпункт 12 пункта 18.3. исключить; подпункт 13 пункта 18.3. изложить в следующей редакции: «13) подготавливает бизнес-план (корректировку бизнес-плана) и отчет об итогах его выполнения, а также утверждает и корректирует движение потоков наличности в соответствии с утвержденными Советом директоров перечнем и значениями контрольных показателей движения потоков наличности Общества (с обязательным последующим направлением Совету директоров Общества).» По седьмому вопросу повестки дня – «Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества», годовое общее собрание акционеров решило: 1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 2. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. По восьмому вопросу повестки дня – «О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества», годовое общее собрание акционеров решило: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «Ленэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» ______________________/В.Н.Чистяков/ 3.2. Дата 11 июля 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.