Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 9 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 03/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. Определить, что цена работ, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 03/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 975 798 200 (Девятисот семидесяти пяти миллионов семисот девяноста восьми тысяч двухсот) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18%) – в размере не более 148 850 572 (Ста сорока восьми миллионов восьмисот пятидесяти тысяч пятисот семидесяти двух) рублей 91 копейки. 1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 03/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена: Внесение изменений в договор № 03/13 от 15.02.2013 на выполнение работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства (по целевым программам, финансируемым по основной деятельности) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 1.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на нарушение порядка вынесения дополнительных соглашений на одобрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении ежеквартального отчета ОАО «ФСК ЕЭС» о результатах реализации инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) с использованием средств федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет ОАО «ФСК ЕЭС» о результатах реализации инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) с использованием средств федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов (приложение 2 к настоящему протоколу). 2.2. Отметить отсутствие в указанном отчете информации по проектам развития электросетевой инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока, в том числе связанной с расширением пропускной способности БАМ и Транссиба, и электроснабжения Крымского федерального округа, в том числе: - статуса выполнения работ и оформления земельно-правовых отношений; - информации о привлечении средств ФНБ для реализации мероприятий. 2.3. Единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС»: - обеспечить ежемесячное направление Председателю и членам Совета директоров оперативной информации о реализации проектов федерального значения в соответствии с прилагаемой формой (приложение 3 к настоящему протоколу); - доработать представленный отчет с учетом указанных замечаний и повторно вынести вопрос «О рассмотрении ежеквартального отчета ОАО «ФСК ЕЭС» о результатах реализации инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) с использованием средств федерального и иных бюджетов, а также внебюджетных фондов» на рассмотрение Совета директоров. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об одобрении договора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену услуг по договору между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭСК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 20 408 (двадцати тысяч четыреста восьми) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 113 (трех тысяч сто тринадцати) рублей 14 копеек. Общая цена услуг за весь срок действия договора, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 3.2. Одобрить договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЕЭСК» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «ЕЭСК» (Участник). Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет не более 20 408 (двадцати тысяч четыреста восьми) рублей 36 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 3 113 (трех тысяч сто тринадцати) рублей 14 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 500 000 (Пятисот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 76 271 (Семидесяти шести тысяч двухсот семидесяти одного) рубля 19 копеек в год. Общая стоимость услуг за весь срок действия договора от 01.07.2013 № 22/60, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 01.07.2013 № 22/60 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «Тюменьэнерго» (Участник). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 01.07.2013 № 22/60 в соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не изменяет общую цену услуг по договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14, цена услуг не определяется. 5.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 22.08.2014 № 7700/00295/14 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «МРСК Центра» (Участник). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор от 22.08.2014 № 7700/00295/14 в соответствии с приложением 5 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 17.09.2012 № 6 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1.Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 1 к договору от 17.09.2012 № 6 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 10 205 (Десяти тысяч двухсот пяти) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 1 556 (Одной тысячи пятисот пятидесяти шести) рублей 69 копеек в год. Общая стоимость услуг за весь срок действия договора от 17.09.2012 № 6, с учетом его пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 17.09.2012 № 6 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Организатор); ОАО «ЭССК ЕЭС» (Участник). Предмет и цена: Внесение изменений в договор от 17.09.2012 № 6 в соответствии с приложением 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить предельную цену услуг по договору на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 14 670 003 (Четырнадцати миллионов шестисот семидесяти тысяч трех) рублей 04 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 237 797 (Двух миллионов двухсот тридцати семи тысяч семисот девяноста семи) рублей 07 копеек, при этом конечная цена будет определена по итогам проведения преддоговорных переговоров. 7.2. Одобрить договор на оказание услуг по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику комплексную услугу: «Предоставление услуги по управлению и мониторингу телекоммуникационной сети МЭС Волги» на условиях, указанных в Договоре. Цена Договора: Предельная цена услуг по Договору составляет не более 14 670 003 (Четырнадцати миллионов шестисот семидесяти тысяч трех) рублей 04 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 2 237 797 (Двух миллионов двухсот тридцати семи тысяч семисот девяноста семи) рублей 07 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2015. Окончание оказания услуг: 31.12.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2015 включительно. Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2015. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 7.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 8: О расторжении договора подряда от 22.03.2007 № С-01/07 на выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ и разработку рабочей документации, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго». Решение: 8.1. Расторгнуть договорные отношения между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Проектный центр Энерго» путем одностороннего отказа ОАО «ФСК ЕЭС» от исполнения договора от 22.03.2007 № С-01/07 на выполнение строительных, монтажных и пусконаладочных работ и разработку рабочей документации по титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Шагол». «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 9: Об одобрении договора на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 9.1. Определить цену работ по договору на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 058 912 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере – 161 528 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек. 9.2. Одобрить договор на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить аварийно-восстановительные работы по замене высоковольтного ввода фазы «С» АТ-302 ПС 330 кВ Прохладная – 2 из материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Договора, а также Графиком выполнения работ (приложение 7 к настоящему протоколу). Требования по выполнению работ Исполнителем устанавливаются: Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (СО 34.04.181-2003), утвержденными ОАО РАО «ЕЭС России» 25.12.2003, «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей в Российской Федерации», утвержденными приказом Минэнерго России от 19.06.2003 № 229, Правилами противопожарного режима Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390, законодательными и подзаконными актами в области охраны труда, охраны окружающей среды, требованиями Ростехнадзора и Ростехрегулирования, экологическими нормативами, правилами охраны труда, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, предписаниями Технической инспекции ОАО «ФСК ЕЭС», Инструкциями и иными локальными актами ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС». Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 1 058 912 (Один миллион пятьдесят восемь тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере – 161 528 (Сто шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать восемь) рублей 95 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ – 01.08.2014. Завершение выполнения работ – 30.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.08.2014 года. «ЗА» - 3 голоса, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 9.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 10: Об одобрении договора на выполнение ПИР по реконструкции устройств РЗ и ПА и организации каналов связи на ПС 220 кВ Архара и смежных ПС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 10.1. Определить максимальную (верхний предел) цену работ по договору на выполнение ПИР по реконструкции устройств РЗ и ПА и организации каналов связи на ПС 220 кВ Архара и смежных ПС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 918 962 (Девяти миллионов девятисот восемнадцати тысяч девятисот шестидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 513 062 (Одного миллиона пятисот тринадцати тысяч шестидесяти двух) рублей 00 копеек. 10.2. Одобрить договор на выполнение ПИР по реконструкции устройств РЗ и ПА и организации каналов связи на ПС 220 кВ Архара и смежных ПС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс Работ по: - инженерным изысканиям; - разработке Проектной документации; - разработке Закупочной документации. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 8 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (приложение 9 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 9 918 962 (Девяти миллионов девятисот восемнадцати тысяч девятисот шестидесяти двух) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 513 062 (Одного миллиона пятисот тринадцати тысяч шестидесяти двух) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения Работ – с момента подписания Договора. Окончание выполнения Работ – 30.09.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 11: О рассмотрении отчета аудитора об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. Решение: 11.1. Принять к сведению Отчет аудитора об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год в соответствии с приложением 10 к настоящему протоколу Совета директоров Общества. 11.2. Поручить Председателю Правления Общества: 11.2.1. Разработать и вынести на утверждение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» Стандарт оценки эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ОАО «ФСК ЕЭС». Срок: до 31.12.2015. 11.2.2. Обеспечить реализацию рекомендаций по развитию и совершенствованию системы внутреннего контроля, изложенных в Отчете аудитора об эффективности системы внутреннего контроля ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 12: Об утверждении отчета о ключевых рисках ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год. Решение: 12.1. Принять к сведению отчет о ключевых рисках ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год в соответствии с приложением 11 к настоящему протоколу. 12.2. Отметить необходимость представления в составе отчетов о ключевых операционных рисках Общества информации о фактах реализации оцениваемых рисков в отчетном периоде, в том числе их причинах и последствиях, начиная с отчета о ключевых операционных рисках за 1 полугодие 2015 года, выносимого на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.01.2015 (протокол от 29.01.2015 № 248). «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 13: О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчётов об исполнении инвестиционной программы. Решение: 13.1. Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 13.2. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» вынести вопрос «О рассмотрении параметров формирования инвестиционной программы, а также квартальных и годовых отчётов об исполнении инвестиционной программы» на заседание Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в течение 2 недель после утверждения Минэнерго России изменений в форматы представления инвестиционных программ и отчетности об исполнении инвестиционных программ. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. Вопрос № 14: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить величину арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 19 774 (Девятнадцать тысяч семьсот семьдесят четыре) рубля 13 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 3 016 (Три тысячи шестнадцать) рублей 39 копеек в месяц, но не более 217 515 (Двухсот семнадцати тысяч пятисот пятнадцати) рублей 43 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 33 180 (Тридцати трех тысяч ста восьмидесяти) рублей 32 копеек за период с 01.02.2015 по 31.12.2015. 14.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату указанное в приложении 12 к настоящему протоколу недвижимое имущество, а Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 14.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2015. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2015. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении договора субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить величину арендной платы по договору субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 (Один) рубль 70 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 26 копеек в год. Общая величина арендной платы по договору субаренды земельного участка за период с 01.07.2014 по 09.06.2057 составляет 83 (Восемьдесят три) рубля 30 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 (Двенадцать) рублей 71 копейка. 15.2. Одобрить договор субаренды земельного участка между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Субарендодатель); ОАО «МРСК Волги» (Субарендатор). Предмет Договора: Субарендодатель предоставляет с письменного согласия Арендодателя, а Субарендатор принимает в аренду 1 (одну) часть земельного участка (далее – Участок), площадью 48 кв.м., из состава земельного участка с кадастровым номером 56:21:1808003:0002, общей площадью 54007,94 кв.м., расположенного по адресу: установлено относительно ориентира подстанция 220 кВ «Каргалинская», расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский 26 км дороги Оренбург-Самара. Часть земельного участка расположена по адресу: установлено относительно ориентира подстанция 220 кВ «Каргалинская», расположенного в границах участка, адрес ориентира: обл. Оренбургская, р-н Оренбургский, с/с Подгородне-Покровский 26 км дороги Оренбург-Самара, из земель категории: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения и занята опорой линии электропередач ВЛ-110 кВ пст «Каргала-Сельская», именуемую в дальнейшем «Участок», для размещения и эксплуатации опоры линии электропередач ВЛ-110 кВ пст «Каргала-Сельская» (в соответствии с приложением 13 к настоящему протоколу). Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 15.1 настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской области. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2014. Срок субаренды устанавливается в пределах срока аренды земельного участка до 09.06.2057. «ЗА» - 4 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение не принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 15.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на распространение действия договора на отношения сторон, возникшие до направления вопроса на одобрение Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 16: Об определении позиции ОАО «ФСК ЕЭС» (представителей ОАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров и внеочередного Общего собрания акционеров ДЗО ОАО «ФСК ЕЭС» (конфиденциально). В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие конфиденциальной информации не осуществляется. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 мая 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 01 июня 2015 года № 270. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «01» июня 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.