Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119034, город Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739662796 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7704081545 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00409-А 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=579 , http://www.russ-invest.com 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 30.10.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества с учетом выбывших членов: 8 (Восемь). Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 (Восемь).Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня заседания: Прекратить полномочия Президента-Генерального директора Бычкова Александра Петровича по трудовому договору от 26.07.2023 № 04/2023 в связи со смертью 24 октября 2023 года (пункт 6 части первой статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации). Результаты голосования по вопросу № 1 о принятии решения: «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Вопрос № 2 повестки дня заседания: 1. Назначить Бычкову Екатерину Андреевну временно исполняющей обязанности Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ с 31 октября 2023 года на период согласования Банком России и получения уведомления о согласовании Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Доля участия Бычковой Е.А.в уставном капитале эмитента: 0% Доля принадлежащих Бычковой Е.А. обыкновенных акций эмитента: 0%. 2. Направить в Банк России уведомление о предполагаемом назначении Бычковой Екатерины Андреевны на должность Президента - Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ. Результаты голосования по вопросу № 2 о принятии решения: «За» - 8 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2023 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30 октября 2023 г., № 05/23-24 Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Первый Вице - Президент - заместитель Генерального директора ПАО ИК РУСС-ИНВЕСТ Доверенность № 08/2021 от 11.01.2021г. А.Т. Арутюнян (наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия) 3.2. Дата « 30 » октября 20 23 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.