Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Казанское открытое акционерное общество «Органический синтез» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Казаньоргсинтез» 1.3. Место нахождения эмитента ул. Беломорская, д. 101, г. Казань, Российская Федерация, Республика Татарстан 1.4. ОГРН эмитента 1021603267674 1.5. ИНН эмитента 1658008723 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55245-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://kazanorgsintez.ru/; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1658008723 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19 декабря 2014 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 22 декабря 2014 г., № 6. 2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» приняло участие 9 (Девять) из 10 (Десяти) членов Совета директоров. Кворум имелся. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования о принятии решений по вопросам повестки дня: 1.1. Информацию об исполнении ранее принятого решения Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез» принять к сведению. 1.2. Вопрос снять с контроля Совета директоров ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.1. Принять к сведению информацию об исполнении в 2014 году мероприятий по повышению надежности энергоснабжения ОАО «Казаньоргсинтез». 2.2. Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» продолжить выполнение утвержденного «Плана организационно-технических мероприятий по повышению надежности энергоснабжения ОАО «Казаньоргсинтез» в 2014 – 2016 годах в объеме выделенного финансирования. Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 3.1. Принять к сведению информацию по выполнению мероприятий по повышению уровня промышленной, экологической безопасности и охраны труда ОАО «Казаньоргсинтез». 3.2. Исполнительной дирекции ОАО «Казаньоргсинтез» продолжить работу по выполнению запланированных мероприятий, направленных на обеспечение промышленной, экологической безопасности и охраны труда на ОАО «Казаньоргсинтез». Результаты голосования: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 4.1. Одобрить сделку между ОАО «Казаньоргсинтез» (Заёмщик) и ООО Банк «Аверс» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность. Договором предусмотрено, что условия сделки не раскрываются. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.2. Одобрить сделку между ОАО «Казаньоргсинтез» (Заёмщик) и ООО Банк «Аверс» (Кредитор), в совершении которой имеется заинтересованность. Договором предусмотрено, что условия сделки не раскрываются. Результаты голосования: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ф.Г. Минигулов (подпись) 3.2. Дата 22 декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.