Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «РБК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РБК» 1.3. Место нахождения эмитента 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 1.4. ОГРН эмитента 1057746899572 1.5. ИНН эмитента 7728547955 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56413-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rbcholding.ru/filings.shtml 2. Содержание сообщения Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 сентября 2011г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 сентября 2011 г. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 1. Определение цены имущества, приобретаемого по сделке, связанной с изменением размера участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Форвард» путем приобретения акций ЗАО «Форвард», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Одобрение сделки, связанной с изменением размера участия Общества в Закрытом акционерном обществе «Форвард» путем приобретения акций ЗАО «Форвард», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Утверждение бюджета Общества на 2011 год, включая плановые показатели баланса с разбивкой по кварталам, плановые показатели отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств с разбивкой по месяцам. 4. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня Общего собрания участников дочернего общества – ООО «Марка № 1»: • Внесение изменений в устав общества, связанных с исключением положений о резервном фонде посредством утверждения устава общества в новой редакции (Редакция № 3); • Поручение Генеральному директору общества обеспечить необходимые действия по регистрации устава в новой редакции в установленном законодательством порядке. 5. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня Общего собрания акционеров дочернего общества – ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»: • Внесение изменений в устав общества, связанных с изменением адреса места нахождения посредством утверждения устава общества в новой редакции (Редакция № 5); • Поручение Генеральному директору общества обеспечить необходимые действия по регистрации устава в новой редакции в установленном законодательством порядке. 6. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня Общего собрания участников дочернего общества – ООО «БизнесПресс»: • Внесение изменений в устав общества, связанных с исключением положений о резервном фонде посредством утверждения устава общества в новой редакции (Редакция № 7); • Поручение Генеральному директору общества обеспечить необходимые действия по регистрации устава в новой редакции в установленном законодательством порядке. 7. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня Общего собрания участников зависимого общества – ООО «РБК Медиа»: • Внесение изменений в устав общества, связанных с исключением положений о резервном фонде посредством утверждения устава общества в новой редакции (Редакция № 6); • Поручение Генеральному директору общества обеспечить необходимые действия по регистрации устава в новой редакции в установленном законодательством порядке. 8. Определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня Общего собрания участников зависимого общества – ООО «РБК Рефандер»: • Внесение изменений в устав общества, связанных с исключением положений о резервном фонде посредством утверждения устава общества в новой редакции (Редакция № 3); • Поручение Генеральному директору общества обеспечить необходимые действия по регистрации устава в новой редакции в установленном законодательством порядке. 9. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «Глобал Медиа Солюшенс» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 4). 10. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «ЭдЛайн» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 6). 11. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «Синьюс.ру» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 6). 12. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «ИД Наши Деньги» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 3). 13. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «КОМПАНИЯ ГОДА» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 4). 14. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «АНЕКДОТ.РУ» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 5). 15. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «Лавпланет» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 5). 16. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «Твиди» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 4). 17. О планируемом внесении изменений в учредительные документы ООО «Медиа Мир» посредством утверждения устава в новой редакции (Редакция № 4). 18. О планируемой сделке по приобретению компанией Halverston Holdings Limited доли в уставном капитале ООО «Лавпланет». 19. О расширении приоритетных направлений деятельности Общества путем участия в компании Gattico Holding Ltd (BVI). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _______________ Г.В. Каплун (подпись) 3.2. Дата «26» сентября 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.