Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; https://www.dvec.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2022 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении дополнительного соглашения № 3 к Агентскому договору от 15.12.2020 № ИЯ-000013012418/ДЭК-71-13/1360 с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Дополнительного соглашения с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 2. О согласии на совершение ПАО «ДЭК» сделки – заключении Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия) ПАО «Якутскэнерго» (за исключением Нерюнгринского района) с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Предоставить согласие на совершение ПАО «ДЭК» сделки - заключение Договора с ПАО «Якутскэнерго», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Итоги голосования: «ЗА» – 6 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК». Принятое решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 18.03.2019 (протокол от 19.03.2019 № 343), с изменениями от 18.05.2020 (протокол от 19.05.2020 № 375), от 13.05.2021 (протокол от 14.05.2021 № 403), от 06.12.2021 (протокол от 06.12.2021 № 413), согласно Приложению № 1 к решению. 2. Поручить Управляющей организации ПАО «ДЭК» – АО «ЭСК РусГидро», выполняющей функции единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», ознакомить под роспись с настоящим решением отдельную категорию руководящих работников ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2022. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 23.03.2022 № 421. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 29.12.2021 №ДЭК-71-15/1544 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 24.03.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.