Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Камчатскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Набережная , дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1024101024078 1.5. ИНН эмитента 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409, http://www.kamenergo.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 16: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 17: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 18: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 19: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 20: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ОАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: Утвердить бизнес-план ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год (приложение № 1 к решению) со следующими основными показателями: Наименование Единицы измерения План на 2015 год Выручка тыс. руб. 10 382 506,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 12 803 737,0 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 2 421 231,0 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 646 288,0 По вопросу № 2: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: - Об утверждении бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» на 2015 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 3: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «КЭР»: - Об утверждении бизнес-плана ОАО «КЭР» на 2015 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 4: Об утверждении скорректированной Программы страховой защиты ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год. Принято решение: Утвердить скорректированную Программу страховой защиты ОАО «Камчатскэнерго» на 2015 год (приложение № 4 к решению). По вопросу № 5: Об определении условий выплаты вознаграждений руководящему составу Общества: о единовременном премировании высших менеджеров ОАО «Камчатскэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ). Принято решение: 1. Достижение значительных положительных результатов при выполнении мероприятий по налоговой защите интересов Общества считать особо важным заданием. 2. Признать особо важное задание «Достижение значительных положительных результатов при выполнении мероприятий по налоговой защите интересов Общества» выполненным. 3. Выплатить единовременную премию за выполнение особо важного задания «Достижение значительных положительных результатов при выполнении мероприятий по налоговой защите интересов Общества» главному бухгалтеру Шваловой Л.В. в размере 1,5 (полутора) должностных окладов. По вопросу № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: о присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями в новой редакции. Принято решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями (далее – Регламент) в новой редакции - внутренним документом Общества, а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» – обязательными для Общества (приложение № 5 к решению). По вопросу № 7: Об одобрении заключения между ОАО «РАО Энергетические системы Востока» и ОАО «Камчатскэнерго» договора возмездного оказания услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить Договор как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до её совершения. По вопросу № 8: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» договора купли-продажи огнеупорной продукции, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствие с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 9: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора на поставку матов прошивных, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение ОАО «Камчатскэнерго» договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 10: Об одобрении заключения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на капитальный ремонт мостовых кранов станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: 1. Одобрить заключение между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» дополнительного соглашения № 1 к договору подряда на капитальный ремонт мостовых кранов станции ТЭЦ-1 филиала ОАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность; 2. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО «Камчатскэнерго» и ОАО «КЭР» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. По вопросу № 11: О прекращении участия ОАО «Камчатскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки». Принято решение: 1. Прекратить участие ОАО «Камчатскэнерго» в Некоммерческом партнерстве «Саморегулируемая организация «Союз строителей Камчатки» (НП «СРО «ССК»). 2. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» в течение месяца после принятия ОАО «Камчатскэнерго» в члены СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» обеспечить выход ОАО «Камчатскэнерго» из состава НП СРО «ССК». По вопросу № 12: Об участии ОАО «Камчатскэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». Принято решение: 1. Одобрить вступление ОАО «Камчатскэнерго» в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс» (СРО НП «ЭнергоСтройАльянс») на следующих условиях: - размер вступительного взноса – 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей; - взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей, в случае получения членом Партнерства допуска на работы по организации строительства (33 группа видов работ) размер взноса в компенсационный фонд будет зависеть от стоимости объекта капитального строительства, на котором член Партнерства планирует осуществлять работы по организации строительства (в соответствии с п. 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации); - размер регулярного ежемесячного членского взноса – 37 000 (Тридцать семь тысяч) рублей; - размер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 11 850 (Одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят) рублей. 2. Определить, что в целях получения Обществом свидетельства о допуске к иным видам работ (в соответствии с потребностями Общества) Генеральный директор Общества в рамках действующих в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» локальных нормативных актов и решений уполномоченных органов управления СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», регулирующих размер и порядок уплаты взносов, вправе самостоятельно принимать решения об уплате иных взносов в Саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс». 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Камчатскэнерго» обеспечить совершение необходимых действий по вступлению ОАО «Камчатскэнерго» в СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» в срок до 30 апреля 2015 года. По вопросу № 13: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросу об определении повестки дня очередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век». Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 14: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня очередного Общего собрания участников ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век»: - Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ООО «Дом – 21 век» за 12 месяцев 2014 года. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «Дом-21 век» за 4 квартал 2014 года. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ООО «Дом – 21 век» за 2014 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 15: О выдвижении кандидатур для избрания в ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом - 21 век» на очередном Общем собрании участников ООО «Дом – 21 век» по результатам 2014 года. Принято решение: Выдвинуть следующие кандидатуры для избрания в ревизионную комиссию ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ООО «Дом – 21 век» на очередном Общем собрании участников ООО «Дом – 21 век» по результатам 2014 года: 1. Журавлева Надежда Валентиновна – начальник отдела внутреннего аудита ОАО «Камчатскэнерго»; 2. Сомова Елена Михайловна - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Камчатскэнерго»; 3. Чернявская Татьяна Порфирьевна - ведущий специалист отдела внутреннего аудита ОАО «Камчатскэнерго». По вопросу № 16: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год. Принято решение: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год со следующими показателями: Наименование Единицы измерения План Факт Выручка тыс. руб. 9 791 820,9 9 544 954,0 Себестоимость, коммерческие и управленческие расходы тыс. руб. 11 864 193,0 11 776 469,9 Прибыль (убыток) от продаж тыс. руб. - 2 072 372,1 - 2 231 515,9 Чистая прибыль (убыток) тыс. руб. - 391 516,1 - 312 605,9 2. Утвердить отчет генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» об исполнении мероприятий Антикризисной программы за 2014 год (приложение № 9 к решению). 3. Отчет генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» об итогах закупочной деятельности Общества за 2014 год принять к сведению (приложение № 10 к решению). 4. Отчет генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» об исполнении стратегии распоряжения непрофильными активами Общества за 2014 год принять к сведению (приложение № 11 к решению). 5. Отчет генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» о ходе работ по государственной регистрации прав на недвижимое имущество Общества за 2014 год принять к сведению (приложение № 12 к решению). 6. Отчет генерального директора ОАО «Камчатскэнерго» о проведенных коммуникационных и рекламных мероприятиях Общества за 2014 год принять к сведению (приложение № 13 к решению). По вопросу № 17: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2014 года. Принято решение: 1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2014 года со следующими показателями: Наименование План Факт Выполнение Условие премирования: выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора прав работодателя, % 100 100 выполнено 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнено 1.2. Коэффициент аварийности ≤ 1 0 выполнено 1.3. Коэффициент готовности ≥ 1 1,010 выполнено 1.4. Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 выполнено 1.5. Удельный показатель времени ликвидации нарушения электроснабжения потребителей (для фидеров 6 кВ и выше) 0,00900 0,00900 выполнено 1.6. Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым повреждением здоровья 0 0 выполнено 1.7. Коэффициент частоты общего травматизма 0,501 0,217 выполнено 1.8. Получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % 100 100 выполнено 2. Выполнение инвестиционной программы, % 100 83 Выполнено* 3. Уровень оплаты электрической энергии, % 100,5 92,5 не выполнено 4. Уровень оплаты тепловой энергии, % 91,8 93,9 выполнено 5. Коэффициент финансовой независимости 0,26 0,26 выполнено 6. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90 89 Выполнено** 7. Качество бюджетного планирования (в тестовом режиме),% ≥ 90 84 не выполнено Признать КПЭ «Выполнение инвестиционной программы» ОАО «Камчатскэнерго» условно выполненным в целях мотивации. Признать КПЭ «Качество управления подведомственных ДЗО» ОАО «Камчатскэнерго» условно выполненным в целях мотивации. 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» за 4 квартал 2014 года согласно приложению № 14 к решению. По вопросу № 18: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год. Принято решение: 1. Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год со следующими показателями: Наименование План Факт Выполнение Условие премирования: Выполнение плана по чистой прибыли, тыс. руб. - 391 516,0 -312 450,0 выполнено 1. Критерий надежности, одновременно 1.1. Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 выполнен 1.2. Коэффициент аварийности ≤ 1 0,000 выполнен 1.3. Коэффициент готовности ≥1 1,020 выполнен 2. Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ≥ 10 14 выполнен 3. Коэффициент финансового левериджа 2,8 2,8 выполнен 4. Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100,0 95,0 выполнено 5. EBITDA, тыс. руб. 464 689 496 925 выполнен 6. DEBT/ EBITDA 11,2 10,4 выполнен 7. Качество управления подведомственными ДЗО, % 90,0 97,0 выполнено 2. Утвердить отчет о выполнении целевых значений годовых показателей, входящих в состав КПЭ «Качество управления подведомственными ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» за 2014 год согласно приложению № 15 к решению. По вопросу № 19: Об определении позиции ОАО «Камчатскэнерго» (представителей ОАО «Камчатскэнерго») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «Камчатскэнерго» - ОАО «ЮЭСК»: 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ЮЭСК» за 12 месяцев 2014 года. 2. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 4 квартал 2014 года. 3. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЮЭСК» за 2014 год. Принято решение: Коммерческая тайна. По вопросу № 20: О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и назначении члена Правления Общества. Принято решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления ОАО «Камчатскэнерго» Кулинича Сергея Анатольевича. 2. Избрать членом Правления ОАО «Камчатскэнерго» Новикова Алексея Николаевича. Дополнительная информация по избранному члену Правления: Новиков Алексей Николаевич доля участия данного лица в уставном капитале эмитента – 0,000155 %, доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента – 0 %, 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 марта 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 18 от 27 марта 2015 года. 3. Подпись. 3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор по корпоративно-правовому обеспечению ОАО «Камчатскэнерго» Д.В. Скосырев 3.2. Дата. «30» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.