Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 8. «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0***. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Ратнер М.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». ** При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго»: - Коптякова С.С. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах»; - Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». *** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС №1. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2‑4 кварталы 2021 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №3. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №4. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ договора поставки нефтепродуктов № 271/550 от 30.04.2021 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро Логистика». Решение: Дать согласие на заключение договора поставки нефтепродуктов № 271/550 от 30.04.2021 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро Логистика». В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №5. Об одобрении заключения сделки, цена которой превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества – рамочной возобновляемой кредитной линии между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №6. Об одобрении заключения сделки, цена которой превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества – рамочной возобновляемой кредитной линии между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «Сбербанк». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ мирового соглашения по делу № А58‑2887/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети». Решение: Дать согласие на заключение Мирового соглашения по делу № А58‑2887/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ДВЭУК‑ГенерацияСети» (далее – Мировое соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Мирового соглашения не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №8. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», взаимосвязанного с ранее заключенной сделкой. Решение: Дать согласие на заключение агентского договора между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №9. Об одобрении заключения сделки, связанной с безвозмездной передачей имущественных прав (требований) Общества к третьему лицу – Соглашения между ПАО «Якутскэнерго», ПАО «ДЭК» и ИП Кузаковой Л.П. о замене стороны в договоре аренды нежилого помещения от 16.04.2019 № 30/113/2019 между ПАО «Якутскэнерго» и ИП Кузаковой Л.П. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №10. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность ‑ дополнительного соглашения № 5 к договору от 24.11.2014 № 2‑520‑2049 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». Решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 5 к договору от 24.11.2014 № 2‑520‑2049 на выполнение НИОКР между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения № 5 к Договору не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №11. О предварительном одобрении изменений и дополнений к коллективному договору ‑ дополнительного соглашения № 2 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019‑2021 годы. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС №12. Об определении случаев совершения Обществом сделок, стоимость которых превышает 2,5 (Две целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2021 года, протокол № 14. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Стручков 3.2. Дата 30.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.