Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитен-та Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствую-щее решение: 27.08.2008 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором при-нято соответствующее решение: Протокол от 27.08.2008 г., № 67 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ВОПРОС: О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Удовлетворить требование акционера Общества – ООО «ЭнергоИнвест» владеющим более 10% голосующих акций Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Обще¬ства со следующей повесткой дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества». 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества — 12 ноября 2008 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Об¬щества – 10 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Об¬щества – г. Саранск, ул.Большевистская, д.117А. 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Об¬щем собра-нии акционеров - 9 часов 00 минут. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Обще-ства: - О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества; - Об избрании членов Совета директоров Общества; 8. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном об-щем собрании акционеров Общества — 27 августа 2008 года 9. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 ок-тября по 11 ноября 2008г., с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также в день проведения собрания, по следующим адресам: - 430001, г.Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, отдел управления капиталом ОАО «Мор-довская энергосбытовая компания»; - 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО «Центральный Москов¬ский Де-позитарий». 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным пись-мом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 23 октября 2008 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по сле-дующим адресам: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий». Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 10 ноября 2008 года 11. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания ак-ционеров Общества согласно Приложению № 1. 11.1. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем со-брании акционеров, а также публикуется Обществом в газете «Известия Мордовии» не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения. 12. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не ме-нее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество до 13 октября 2008 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата « 27 » августа 20 08 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.