Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 19.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; (в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №№5,6 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Отчета об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» за 2018 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об организации страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» за 2018 год (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить новую редакцию перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (приложение № 2 к решению). 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в приложении к решению. 3. Признать Перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России, утвержденный решением Совета директоров от 01.03.2018, протокол №5-18, утратившим силу. ВОПРОС № 3. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 4 квартал 2018 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 4 квартал 2018 года (приложение №3 к решению). ВОПРОС № 4. Об одобрении заключенного между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области в сумме 2 470 004 422 (два миллиарда четыреста семьдесят миллионов четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля 00 копеек, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Соглашением №944/7-2017 от 22.08.2017 и №1-ЭЭ/РГ от 24.01.2018, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии гарантирующим поставщикам электрической энергии, энергоснабжающим организациям, энергосбытовым организациям в целях возмещения недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, установленных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными Соглашением №944/7-2017 от 22.08.2017 и №1-ЭЭ/РГ от 24.01.2018, стоимость которых превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества (далее – Соглашение), в размере 2 470 004 422 (два миллиарда четыреста семьдесят миллионов четыре тысячи четыреста двадцать два) рубля 00 копеек 2. Одобрить заключенный между ПАО «Магаданэнерго» и Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области Соглашения, являющегося сделкой, стоимость которой превышает 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Главный распорядитель – Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области; Получатель – ПАО «Магаданэнерго». Предмет Соглашения: Предоставление из областного бюджета в 2019 году получателю субсидии в целях возмещения недополученных доходов (убытков) в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до планируемых на следующий период регулирования базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) на территории Магаданской области, уполномоченных уполномоченным органом исполнительной власти Магаданской области – департаментом цен и тарифов Магаданской области. Цена Соглашения: определена в п. 1 настоящего решения. ВОПРОС № 5. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда на выполнение сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов, ремонт вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора подряда на выполнение сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов, ремонт вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. ВОПРОС № 6. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» агентского Договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «РГС» агентского Договора на оказание услуг по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Дополнительного соглашения, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5-19 от 19 марта 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 19 марта 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.