Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.11.2011; дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.11.2011; повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении скорректированного кредитного плана ОАО «ДЭК» на четвертый квартал 2011 года. 2. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДЭК» на 2011 год в новой редакции. 3. Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ДЭК» на 2012 год. 4. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК»: 1) О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «ДГК» о деятельности Общества за полугодие 2011 года: 1.1) О выполнении бизнес-плана Общества; 1.2) О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества; 1.3) Об инвестиционной деятельности Общества; 1.4) О страховой защите Общества. 2) О реализации инвестиционного проекта «Перевод на газ Владивостокской ТЭЦ-2». 5. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДРСК»: 1) Об избрании Генерального директора ОАО «ДРСК» и определении лица, уполномоченного определить условия и подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ДРСК». 2) Об одобрении совершения ОАО «ДРСК» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом, составляющим основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии: О приобретении ОАО «ДРСК» комплекса имущества ПС «Индустриальная», расположенного по адресу: г. Хабаровск, Индустриальный район, ул. Индустриальная – ул. Краснореченская. 6. Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «ДЭК» на 2011 год. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» _______________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 03 » ноября 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.