Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) и его повестки дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, 147 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1056164000023 1.5. ИНН эмитента 6168002922 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50095-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossbt.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 финансовый год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года. ВОПРОС №2: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2014 финансового года. ВОПРОС №3: О предварительном утверждении годового Отчета Общества за 2014 год. ВОПРОС №4: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №6: Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №7: Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №8: Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №9: Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. ВОПРОС №10: Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №11: Об утверждении условий дополнительного соглашения об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии с регистратором Общества. ВОПРОС №12: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров. ВОПРОС №13: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. ВОПРОС №14: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №15: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана за 2014 год. ВОПРОС №16: Об утверждении отчета о выполнении Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ) по итогам 2014 года. ВОПРОС №17: Об утверждении отчета управляющего директора за 4 квартал 2014 года. ВОПРОС №18: Об исполнении плана закупок на 2014 год. ВОПРОС №19: Об утверждении корректировки в План закупки товаров, работ, услуг на 2015 год. ВОПРОС №20: Об определении порядка и срока выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества. ВОПРОС №21: О предварительном утверждении Устава Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» _________________ С.Б. Афанасьев (подпись) Дата «08» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.