Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sahen.elektra.ru./invest/reports.shtml 2. Содержание сообщения Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.Дата проведения заседания Совета директоров: 06.11.2007г.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09.11.2007г., № 9Содержание решения, принятого Советом директоров:1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней) – 14 декабря 2007 г.3. Определить, что заполненные бюллетени должны направляться по одному из следующих адресов:· 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго».· 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго»:1) Об избрании Генерального директора Общества;2) Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;3) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, – 07 ноября 2007 года. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.6. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго»: · проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества;· проект Устава Общества в новой редакции;· информация о кандидатах на должность Генерального директора Общества;7. Определить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Сахалинэнерго», могут ознакомиться в период с 23 ноября 2007 года по 14 декабря 2007 года включительно, в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:· г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43, ОАО «Сахалинэнерго», каб. 318, Отдел корпоративного управления;· г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, строение 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий».8. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Сахалинэнерго» в соответствии с Приложением №1 к опросному листу.9. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также публикуется в газете «Советский Сахалин» не позднее 12 ноября 2007 года.10. Определить, что бюллетени для голосования направляются (либо вручаются под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 23 ноября 2007 года.11. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Телегина Андрея Сергеевича – Секретаря Совета директоров Общества.12. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.13. Определить, что акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества в срок не позднее 19 ноября 2007г.14. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров Общества – 20 ноября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 09 ” ноября 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.