Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 13 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 91,67% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голос; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №4 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»»: «За» - 100% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов; 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 477 149 386,84 (Четыреста семьдесят семь миллионов сто сорок девять тысяч триста восемьдесят шесть и 84/100) рублей с учетом НДС. 1.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере 7 531 803,24 (Семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча восемьсот три и 24/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 7 371 148,67 (Семь миллионов триста семьдесят одна тысяча сто сорок восемь и 67/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 19 478 077,50 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьдесят семь и 50/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 19 478 077,50 (Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч семьдесят семь и 50/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 24 595 761,62 (Двадцать четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят один и 62/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 11 906 547,71 (Одиннадцать миллионов девятьсот шесть тысяч пятьсот сорок семь и 71/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную, указанные в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 4 882 105,44 (Четыре миллиона восемьсот восемьдесят две тысячи сто пять и 44/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделок, указанных в п.9 Приложения №1, в размере до 14 885 389,49 (Четырнадцать миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять и 49/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.9.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделки, указанной в п.10 Приложения №1, в размере 300 353 704,57 (Триста миллионов триста пятьдесят три тысячи семьсот четыре и 57/100) рублей с учетом НДС ежемесячно. 1.10.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.10 Приложения №1. По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок в соответствии с требованиями Устава ПАО НК «РуссНефть»»: 2.1. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №2. По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №4 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: 3.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения №4 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 3.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение №4 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.11.2017, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 14. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” ноября 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.