Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: Дата проведения Собрания: 12 февраля 2014 года; Место проведения Собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, комната №218 (конференц-зал); Время проведения Собрания: с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: (1) О досрочном прекращении полномочий и избрании членов совета директоров Общества. (2) О выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества, избранным решением данного общего собрания акционеров. (3) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня Собрания: «ЗА» – 104 374 199 , «ПРОТИВ» – 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 513 404. Формулировка принятого решения по пункту 1.1. первого вопроса повестки дня Собрания: 1.1. Досрочно прекратить полномочия действующих членов совета директоров Общества. Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата в члены совета директоров Общества: №пп ФИО «ЗА» 1. Антошин Игорь Дмитриевич 98 547 728 2. Гурьев Андрей Андреевич 98 554 118 3. Гурьев Андрей Григорьевич 98 547 718 4. Ивин Евгений Александрович 1 276 5. Круговых Юрий Николаевич 98 547 728 6. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven) 98 547 888 7. Осипов Роман Владимирович 98 547 728 8. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.) 98 547 728 9. Родионов Иван Иванович 98 553 550 10. Рыбников Михаил Константинович 1 266 11. Семенов Александр Симхович 1 276 12. Шарабайко Александр Федорович 1 276 Число голосов, отданных за варианты голосования «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: «ПРОТИВ» всех кандидатов 7200 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Формулировка принятого решения по пункту 1.2. первого вопроса повестки дня Собрания: 1.2. Избрать совет директоров Общества: 1. Антошин Игорь Дмитриевич, 2. Гурьев Андрей Андреевич, 3. Гурьев Андрей Григорьевич, 4. Круговых Юрий Николаевич 5. Омбудстведт Свен (Ombudstvedt Sven), 6. Осипов Роман Владимирович, 7. Родионов Иван Иванович, 8. Роудс Маркус Дж. (Rhodes Marcus J.). Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» – 105 702 197, «ПРОТИВ» – 134 873, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 51 433. Формулировка принятого решения: 1. Членам совета директоров ОАО «ФосАгро», избранным решением данного общего собрания акционеров, в период исполнения ими своих обязанностей выплачивать вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров ОАО «ФосАгро». 2. Установить, что компенсации подлежат фактические расходы, понесенные членами совета директоров ОАО «ФосАгро» в связи с исполнением ими функций членов совета директоров. 3. Определить следующие порядок, сроки и размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров ОАО «ФосАгро». 3.1. Вознаграждение выплачивается только членам совета директоров Общества, являющимися независимыми в соответствии с требованиями (критериями), установленными Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества. 3.2. Вознаграждение выплачивается ежеквартально не позднее 20 дней с даты окончания отчетного квартала в следующем размере: 3.2.1. Постоянное (ежеквартальное) вознаграждение председателю совета директоров, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 50 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, другим независимым членам совета директоров в размере суммы, эквивалентной 7 500,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 3.2.2. Дополнительное (ежеквартальное) вознаграждение председателю комитета совета директоров по аудиту, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 30 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата, председателю комитета совета директоров по вознаграждениям и кадрам, являющемуся независимым членом совета директоров, в размере суммы, эквивалентной 10 000,00 долларам США за полный квартал по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации последнего дня квартала, за который производится выплата. 3.3. Компенсация расходов производится в течение 20 дней месяца, следующего за отчетным, на основании представляемых единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», не позднее 10 дней с даты окончания отчетного месяца, соответствующих заявлений членов совета директоров ОАО «ФосАгро» с приложением документов, подтверждающих фактически произведенные в отчетном месяце расходы. 3.4. Выплата вознаграждений и компенсаций производится путем выдачи денежных средств из кассы ОАО «ФосАгро» либо, при поступлении единоличному исполнительному органу (генеральному директору) ОАО «ФосАгро», соответствующего заявления члена совета директоров ОАО «ФосАгро», - путем перечисления денежных средств на указанный в заявлении счет. Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» – 105 639 872, «ПРОТИВ» – 134 654, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 113 977. Формулировка принятого решения: 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договор займа. 3.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ФосАгро» б/н от 17 февраля 2014 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 17 ” февраля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.