Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №5: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №7: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 1, «Воздержался» - 4. Вопрос №9: «За» - 11, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года. РЕШЕНИЕ Утвердить отчет о выполнении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана группы компаний ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по итогам 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о реализации в 2016 году Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг., утвержденный решением Совета директоров Общества от 28.03.2016 (Протокол № 218). 2. Утвердить скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить своевременную реализацию мероприятий скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг.; - разработать и утвердить внутренним организационно-распорядительным документом Общества ресурсный план обеспечения реализации скорректированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. Срок: в течение 1 месяца с момента принятия настоящего решения. - ежегодно в срок до завершения 1 квартала года, следующего за отчетным, предоставлять на рассмотрение Совета директоров Общества отчет по реализации скорректированного Плана развития Системы управления производственными активами ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2016-2018 гг. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220 кВ «Созвездие 3 этап». РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения плановой выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Строительство ПС 220 кВ «Созвездие 3 этап» за 2016 год и 1 квартал 2017 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об одобрении одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на общую сумму не более 3 млрд.руб. с вознаграждением гаранта не более 0,8% годовых от суммы каждой выданной гарантии. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение одной или нескольких взаимосвязанных сделок Общества, связанных с получением или возможностью получения Обществом гарантий, по которым Общество выступает принципалом, на следующих существенных условиях: Стороны одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Принципал: ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Гарант: для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. Предмет одной или нескольких взаимосвязанных сделок: Гарант по просьбе Принципала принимает на себя обязательство выдать одну или несколько гарантий и уплатить указанному им Бенефициару денежную сумму в соответствии с условиями данного Гарантом обязательства, а Принципал уплачивает Гаранту предусмотренное сделкой Вознаграждение и обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Бенефициару по гарантии. Общая сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок: не более 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей. Срок договора: не менее 24 месяцев. Период выдачи гарантий в рамках сделки: не менее 12 (Двенадцать) месяцев с даты заключения сделки. Срок действия каждой гарантии: не менее 12 месяцев. Стоимость услуг: За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Вознаграждение Гаранта в размере не более 0,8% годовых от суммы каждой выданной гарантии. Размер Вознаграждения Гаранта для каждой сделки определяется по итогам закупочной процедуры. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале 2017 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: О реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год, включающей Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2019 гг. РЕШЕНИЕ: 1. Единоличному исполнительному органу Общества в рамках реализации Программы инновационного развития Общества в 2017-2019 гг. обеспечить: - безусловное исполнение целевых значений показателей эффективности «Доля затрат на комплексные проекты в общем объеме инновационных мероприятий» и «Доля затрат на НИОКР по развитию ключевых технологий основных направлений инновационного развития». - сформировать в 2017 году план мероприятий по реализации проекта по направлению «Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35-110(220) кВ» с началом его реализации в 2018 году. 2. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» за 2016 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2017-2019 гг. в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров, с учетом решений п.1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: О работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Центра и Приволжья» согласно Приложению № 8 к решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2017 г. № 270. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами (доверенность б/н от 13.01.2017) ______________ В.И. Колтунов (подпись) 3.2. Дата «17» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.