Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55055-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mesk.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР России, газета «Известия Мордовии» 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 14.04.2006 г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 17.04.2006 г., № 26 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров Общества: ВОПРОС: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «5» июня 2006 г. 3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени. 4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Саранск, пр. Ленина, д.50, актовый зал административного здания ОАО «Мордовская теплосетевая компания». 5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров -9 часов 00 минут. 6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков) Общества; 3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2005 года; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2005 года; 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 7. Утверждение аудитора Общества; 8. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 9. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества; 10. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - «18» апреля 2006 года. 8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: - годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; - годовой Отчет общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - сведения о кандидатуре аудитора Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; - проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты; - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 8.1. Установить, что с указанной в п.8 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 16 мая 2006 года по 2 июня 2006 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, сектор управления капиталом и корпоративных отношений ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий», а также 5 июня 2006 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 16 мая 2006 года. 10.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 430001, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117 А, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания»; - 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр. 8. ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 10.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.10.1. адресам не позднее 2 июня 2006 года. 11. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 11.1. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а так-же публикуется в газете «Известия Мордовии» не позднее 16 мая 2006 года. 12. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Федулкину Светлану Васильевну – секретаря Совета директоров Общества. ВОПРОС: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2005 года. РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: «С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2005 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,013031 рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров от 30 декабря 2005 года № 2), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года в размере 0,011629 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате». ВОПРОС: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить Договор с регистратором Общества ОАО «Центральный Московский Депозитарий» на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» С.Е.Иконников (подпись) 3.2. Дата «18» апреля 2006 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.