Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество САФМАР Финансовые инвестиции 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО САФМАР Финансовые инвестиции 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027700085380 1.5. ИНН эмитента: 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56453-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328; http://www.safmarinvest.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) членов Совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» (далее – «Общество») из 11 (одиннадцати) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. Определение позиции Общества по вопросу принятия решений в качестве единственного акционера дочерних обществ. 2. Получение согласия на совершение сделок с заинтересованностью. По первому вопросу повестки дня: По пункту решения 1.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По пункту решения 1.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 11 (одиннадцать); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По второму вопросу повестки дня: По пункту решения 2.1 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов незаинтересованных членов совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). По пункту решения 2.2 По итогам подсчёта голосов в направленных от членов Совета директоров бюллетенях получены следующие результаты голосования: «За» - 10 (десять) голосов незаинтересованных членов совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0(ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, раскрытие которых предусмотрено п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П): По первому вопросу повестки дня: Принято решение: 1.1 Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компании ВЕРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД/WERIDGE INVESTMENTS LIMITED» по вопросам согласно Приложению 1 к решению по данному вопросу. 1.2. Одобрить вариант голосования ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции» как Единственного акционера Компании АО «ЛК Европлан» (ОГРН 1177746637584, ИНН 9705101614), а именно: голосовать «ЗА» по вопросам повестки дня согласно Приложению №1 к решению по данному вопросу. По второму вопросу повестки дня: Принято решение: 2.1. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 2.2. Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему решению. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) сведения об условиях сделок, а также о лицах, являющихся ее сторонами (выгодоприобретателями), не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.08.2019 г., Протокол №05/СД-2019. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Начальник Службы корпоративного секретаря (Доверенность от 28.06.2018) Горбачев Михаил Валерьевич 3.2. Дата 01.08.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.