Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений: 2.1.1. По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По первому вопросу повестки дня «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»: В соответствии с пунктом 19.3.2 (ll) Устава Общества созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества («Общее собрание») и утвердить: 1. Форму Общего собрания: заочное голосование (опросным путем), без проведения собрания (без совместного присутствия акционеров Общества). 2. Дату окончания приема бюллетеней для голосования: «19» декабря 2019 года. 3. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: «26» ноября 2019 года. 4. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым принимаются заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 22, этаж 4, пом XIII и officialnotice@spkgroup.com. 5. Повестку дня Общего собрания: (1) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. (2) Направление в Банк России заявления о согласовании кандидата для избрания в состав Правления Общества. 6. Текст сообщения о проведении Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 2. 7. Порядок сообщения о проведении Общего собрания: сообщение о проведении Общего собрания доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества по почтовому адресу и адресу электронной почты, указанным в пункте 32.2 Устава Общества и/или указанным в реестре акционеров Общества, с направлением копии сообщения на бумажном носителе. 8. Форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 3. 9. Перечень информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании («Информация и материалы»): (1) Положение о Совете директоров Общества (в новой редакции) в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 4. (2) Проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня Общего собрания в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 5. (3) Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты Общего собрания, в соответствии с документом, содержащимся в материалах к голосованию под № 6. 10. Порядок ознакомления с Информацией и материалами: Информация и материалы направляются акционерам вместе с сообщением о проведении Общего собрания. Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами) к Общему собранию по адресу Общества в пределах его места нахождения по рабочим дням с 09.30 до 18.30, начиная с «27» ноября 2019 года по «19» декабря 2019 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 29/2019_СД от 18 ноября 2019 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018. 3. Подпись 3.1. Директор управления корпоративного и коммерческого права (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 18.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.