Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Нижнекамскшина 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Нижнекамскшина 1.3. Место нахождения эмитента: 423570, Республика Татарстан, Нижнекамский р-он, г.Нижнекамск, территория промзона, здание 116, корпус 1, офис 1, ПАО Нижнекамскшина 1.4. ОГРН эмитента: 1021602498114 1.5. ИНН эмитента: 1651000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55032-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=152; http://shinakama.tatneft.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 02.12.2020 г. 2.2 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) эмитента: 08.12.2020 г. 2.3 Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 9 месяцев 2020 года; 2. О рассмотрении прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Нижнекамскшина» за 2020 год; 3. Об утверждении «Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Нижнекамскшина»; 4. Об утверждении «Положения о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту»; 5. Об образовании Комитета Совета директоров ПАО «Нижнекамскшина» по аудиту. 2.4 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: - Акции привилегированные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 2-02-55032-D, 15.12.1997 - Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: № 1-02-55032-D от 15.06.2004. 3. Подпись 3.1. Советник директора ООО УК Татнефть-Нефтехим (Доверенность №330/10-20 от 01.09.2020) А.В. Бесов 3.2. Дата 02.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.