Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента : 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05 февраля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №6: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2; вопрос №7: пункт №1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; подпункт №2.1.пункта 2: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. подпункт №2.2. пункта 2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. вопрос №8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос №9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы». Поручить представителям ПАО «МРСК Северо-Запада» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2022-2025 годы согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества». Решение принято. ВОПРОС № 2: Отчет о выполнении п.3.2 решения Совета директоров Общества от 22 сентября 2020 г. (протокол № 375/11) по вопросу № 1 «Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год». Принять к сведению отчет о принятых мерах по недопущению отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» о выполнении в 3 квартале 2020 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет генерального директора о выполнении в 3 квартале 2020 г. решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 года. 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить предоставление в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год информации о причинах отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана (в части финансирования, освоения, ввода в состав основных средств) и причинах неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год. Утвердить отчет о выполнении КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 года. 1. Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложениями №№ 6 – 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 г. отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 7: Отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2020 года. 1. Принять к сведению отчет генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2020 г. в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества Решение принято. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 2.1. Обеспечить соблюдение Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об отчетах реализации инвестиционной программы и об обосновывающих их материалах (приложение № 21 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. № 320). Решение принято. 2.2. Обеспечить безусловное исполнение утвержденной инвестиционной программы по итогам 2020 года. Решение принято. ВОПРОС № 8: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2020 года. 1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2020 г. согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» одновременно с отчетом об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2020 год представить отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2020 год с представлением информации о соответствии совершенных сделок Критериям принятия решений по проектам консолидации, указанным в приложении № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 18 мая 2018 г. № 281/36. Решение принято. ВОПРОС № 9: О рассмотрении результатов самооценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». 1. Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018-2019 корпоративный год согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать целесообразным проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019-2020 и 2020-2021 корпоративные годы с привлечением независимого внешнего консультанта, выбранного по результатам проведения закупочных процедур. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 02 февраля 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 05 февраля 2021 года №386/22. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «05» февраля 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.