Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 16 декабря 2020г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 18 декабря 2020г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционной программы Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана Общества. 2. Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год. 3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год. 4. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год. 5. Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2021 год. 6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ». 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года. 8. О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года. 9. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК». 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года. 11. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 12. Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 16.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.