Полный текст:

О созыве общего собрания акционеров О проведении заседания совета директоров, а также о принятых советом директоров решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул.Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента ИНН 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mbrd.ru 2. Содержание сообщения 1.Кворум заседания Совета директоров: Общее количество членов Совета директоров – 8. Присутствовали на заседании – 7. Кворум имеется. 2. Результаты голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - НЕТ; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ. Решение принято. 3. Содержание решения, принятого Советом директоров: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МТС-Банк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), и определить:  дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 14 мая 2012 года;  место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества:115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75;  время начала проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11:00 (одиннадцать часов);  дату регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2012 года;  время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 09:30 (девять часов тридцать минут).  дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 марта 2012 года. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1.Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк». 2.О реорганизации Открытого акционерного общества «МТС-Банк» в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк». 3.Об увеличении уставного капитала ОАО «МТС-Банк» путем размещения обыкновенных акций посредством конвертации в них обыкновенных акций присоединяемого ОАО «Далькомбанк». 4.Об утверждении новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк» и назначении лица, уполномоченного подписывать ходатайство о государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «МТС-Банк». Сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется путем рассылки текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, или вручается лично таким лицам под роспись. Установить, что с материалами акционеры могут ознакомиться с 09.00 до 18.00 по московскому времени с 10 апреля 2012 года по 14 мая 2012 года включительно по адресу: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75, а также на странице ОАО «МТС-Банк» (www.mbrd.ru) в сети Интернет. 1.1. 4. Определить: С учетом заключения независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ОПТИМ» (адрес местонахождения: 123001, г. Москва, Б.Козихинский пер., д. 22, стр.1) следующую цену выкупа акций у акционеров, голосовавших против принятия решения о реорганизации ОАО «МТС-Банк» или не принимавших участия в голосовании по данному вопросу:  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну обыкновенную акцию ОАО «МТС-Банк»;  4500 (четыре тысячи пятьсот) рублей за одну привилегированную акцию ОАО «МТС-Банк». 4. Дата проведения заседания Совета директоров: 29.03.2012 5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 01.04.2012 Протокол №285. 3. Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “02” апреля 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.