Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органом управления эмитента 29 июня 2015 года, г. Москва, ОАО «Группа Компаний ПИК» (далее Компания или Общество) в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, сообщает, что Годовое общее собрание акционеров Компании в форме собрания состоялось 29.06.2015 г. с повесткой дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год. 2. О распределении прибыли и убытков ОАО «Группа Компаний ПИК», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года. 3. Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Группа Компаний ПИК». 6. Об утверждении Аудитора ОАО «Группа Компаний ПИК». 7. Об одобрении сделки по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10. 9. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. Годовое общее собрание акционеров приняло решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания: Утвердить годовой отчет ОАО «Группа Компаний ПИК» за 2014 год и рекомендовать Годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Группа Компаний ПИК». по вопросу № 2 Повестки дня Собрания: 1. В соответствии со Статьей 15 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» направить часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 5%, что составляет 373 422,6 тыс.руб., на формирование резервного фонда ОАО «Группа Компаний ПИК». 2. Оставшуюся часть чистой прибыли, полученной по результатам 2014 года, в размере 7 095 029,4 тыс. руб. не распределять. 3. Дивиденды по результатам 2014 года не начислять и не выплачивать. по вопросу № 3 Повестки дня Собрания: Избраны членами Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1. Плесконос Дмитрий Анатольевич 2. Варення Александр Иванович 3. Зиновина Марина Андреевна 4. Фигин Георгий Олегович 5. Воробьев Сергей Глебович 6. Грёнберг Марина Вячеславовна 7. Бланин Алексей Александрович 8. Рустамова Зумруд Хандадашевна 9. Жан-Пьер Салтиел (Jean-Pierre Saltiel) по вопросу № 4 Повестки дня Собрания: О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». Установили, что: 1) В случае избрания независимых членов в состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» 29 июня 2015 года им выплачивается вознаграждение в размере 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей каждому в квартал за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», а также компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» за период с 29 июня 2015 года и до даты прекращения их полномочий членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в пределах 1 000 000 (Один миллион) рублей каждому. 1.2. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 600 000 (Шестьсот тысяч) рублей в квартал с даты его избрания Председателем Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 1.3. В случае избрания кого-либо из независимых директоров Председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ему выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей в квартал с даты его избрания председателем комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» и до даты прекращения его полномочий председателя комитета Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». по вопросу № 5 Повестки дня Собрания: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Группа Компаний ПИК» в следующем составе: Осипова Елена Алексеевна; Гурьянова Марина Валентиновна; Антонова Анна Сергеевна. по вопросу № 6 Повестки дня Собрания: Утвердить Аудитором ОАО «Группа Компаний ПИК» по стандартам РСБУ на 2015 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». по вопросу № 7 Повестки дня Собрания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, членов Правления, Президента ОАО «Группа Компаний ПИК», являющихся выгодоприобретателями по данной сделке, а именно Договор страхования на базе заявленных исков, состоящий из полиса и условий страхования ответственности директоров, должностных лиц и компании («Договор страхования»), предметом которого является страхование имущественных интересов ОАО «Группа Компаний ПИК» и директоров, должностных лиц ОАО «Группа Компаний ПИК», заключенный между ОАО «Группа Компаний ПИК» («Страхователь») и АО «Цюрих надежное страхование» («Страховщик»), по которому Страхователь обязуется уплачивать Страховщику страховую премию, а Страховщик обязуется выплачивать Страхователю (Застрахованному) страховое возмещение причиненного ущерба на следующих существенных условиях: Объект страхования Объектом страхования являются не противоречащие законодательству РФ имущественные интересы Страхователя (Застрахованного), связанные с:- обязанностью в соответствии с действующим законодательством возместить понесенные Третьими лицами убытки при исполнении Застрахованным лицом своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности; - несением дополнительных расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или осуществлении Обществом коммерческой уставной деятельности.Страховые случаи. Страховые риски. Страховым случаем в части страхования гражданской ответственности является обязанность Страхователя (Застрахованного) в соответствии с действующим законодательством возместить убытки, понесенные Третьими лицами в результате ошибочных (неверных) действий Застрахованного лица, допущенных им при исполнении своих должностных обязанностей, или Общества при осуществлении коммерческой уставной деятельности.Страховым случаем в части страхования дополнительных расходов является факт несения расходов вследствие любого иска, предъявленного Застрахованному лицу в связи с выполнением им своих должностных обязанностей или Обществу в связи с осуществлением коммерческой уставной деятельности. Период страхования: 25 ноября 2014 года – 24 ноября 2015 года; Лимит ответственности: 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) долларов США; Премия: 91 500 (Девяносто одна тысяча пятьсот) долларов США. по вопросу № 8 Повестки дня Собрания: Утвердить Устав ОАО «Группа Компаний ПИК» в редакции № 10. по вопросу № 9 Повестки дня Собрания: Утвердить Положение о Правлении ОАО «Группа Компаний ПИК» в новой редакции. Более подробную информацию о решениях, принятых общим собранием акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», будет опубликована в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ. Вице-президент по экономике и финансам – финансовый директор ОАО «Группа Компаний ПИК» (доверенность № 02 от 19.01.2015 г.) Титов А.В. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.