Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заочном голосовании Совета директоров приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по ним: ВОПРОС №1: Об утверждении Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ №1 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. 2. Признать утратившими силу Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в Публичном акционерном обществе Группа компаний «ТНС энерго», утвержденные решением Совета директоров 15.04.2025 (Протокол от 16.04.2025), с 24.06.2025. Результаты (итоги) голосования: ЗА– 8 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №2: О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 календарный год. ПО ВОПРОСУ №2 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет о выполнении Плана работы внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА– 8 голосов (единогласно) ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов Решение принято. ВОПРОС №3: О рассмотрении Отчета Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 календарный год. ПО ВОПРОСУ №3 повестки дня принято решение: Принять к сведению Отчет Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» об организации и функционировании систем управления рисками и внутреннего контроля за 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. Результаты (итоги) голосования: ЗА– 7 голосов ПРОТИВ – 0 голосов ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 голос Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 июня 2025 г., № б/н. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А; - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5; - данные CFI кода: ESVXFR; - код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Резакова 3.2. Дата 24.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.