Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» ПАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №8 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №9 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2015 года. ВОПРОС № 2: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный бизнес-план ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»» на 2015 год со следующими показателями: годовой: - чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком: - 23 442,5 тыс. руб. квартальные: - уровень реализации (нарастающим итогом): 1 квартал – 91,6%; 1 полугодие – 95,7%; 9 месяцев – 96,3%; 2015 год – 100,0%. - маржинальный доход (нарастающим итогом): 1 квартал – 99 768,6 тыс. руб.; 1 полугодие – 184 825,9 тыс. руб.; 9 месяцев – 346 790,3 тыс. руб.; 2015 год – 543 127,5 тыс. руб. - лимит собственных затрат (нарастающим итогом): 1 квартал – 60 801,2 тыс. руб.; 1 полугодие – 120 029,0 тыс. руб.; 9 месяцев – 191 666,0 тыс. руб.; 2015 год – 309 324,2 тыс. руб. - лимит расходов на прибыли (нарастающим итогом): 1 квартал – 28 577,3 тыс. руб.; 1 полугодие – 60 555,2 тыс. руб.; 9 месяцев – 90 429,0 тыс. руб.; 2015 год – 136 870,9 тыс. руб. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2015 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2015 года. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2015 года. ВОПРОС № 6: Об утверждении кредитного плана Общества на 4 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план Общества на 4 квартал 2015 года. ВОПРОС № 7: Об одобрении Соглашения о безакцептном списании денежных средств, планируемого к заключению в соответствии с Кредитным договором № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Банком «Возрождение» (ПАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить планируемое к заключению между АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) (Банк), Банком «Возрождение» (ПАО) (Кредитор), и ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Клиент) Соглашение об условиях списания денежных средств к договору банковского счета № 40702810902040000057 от 09 апреля 2015 г. (о списании с расчетного счета № 40702810902040000057, открытого Клиентом в Банке, денежных средств без дополнительных распоряжений Клиента на основании инкассовых поручений Кредитора согласно Кредитному договору № 046-080-К-2014 от 19 ноября 2014 г., заключенному между Кредитором и Клиентом) в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 8: Об одобрении заключения договора займа. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора займа между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и Юдиной Н.Ф. в соответствии с Приложением № 2. ВОПРОС № 9: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 2 квартал 2015 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 2 квартал 2015 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение №3). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 24 сентября 2015 г. № 161. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (по доверенности №1158-юр от 19.06.2015 г.) А.В. Шашков (подпись) 3.2. Дата «24» сентября 2015 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.