Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧМК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.05.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 5 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.11 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: О созыве годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат». «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов О назначении секретаря годового общего собрания акционеров. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении Годового отчета Общества «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату окончания приема заполненных бюллетеней: 18 июня 2020 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование по вопросам повестки дня; - почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047, г.Челябинск, ул.2-ая Павелецкая,14, Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат». - Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» мая 2020 г.» - В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Щетинину Анатолию Петровичу. - Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну - Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год (Приложение № 1 к протоколу) - Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год (Приложение № 2 к протоколу) - Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение № 3 к протоколу)». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 841 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 18.05.2020. 2.5. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170 3. Подпись 3.1. Директор правового управления, действующая на основании доверенности № 140/18 от 01.06.2018 г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “18” мая 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.