Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038; http://www.rosinter.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.10.2025 2. Содержание сообщения Об утверждении внутренних документов эмитента. 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В голосовании приняли участие 5 (пять) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (при этом 1 (один) член Совета директоров является выбывшим на основании личного заявления, полученного до даты проведения заседания), в том числе по вопросу 1 повестки дня 5 (пять) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты (итоги) голосования: По вопросу 1 повестки дня «Утверждение Положения о политике внутреннего контроля и управления рисками Общества в новой редакции»: «за» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: Утвердить Положение о политике внутреннего контроля и управления рисками Общества в новой (второй) редакции. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 октября 2025 года, протокол № 12/СД-2025. 3. Подпись 3.1. Президент М.В. Костеева 3.2. Дата 29.10.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.